公告日期：2017-04-26

证券代码：600396 证券简称：金山股份 公告编号：2017-014沈阳金山能源股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：股东大会召开日期：2017年6月8日本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统一、 召开会议的基本情况(一) 股东大会类型和届次2016年年度股东大会(二) 股东大会召集人：董事会(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式(四) 现场会议召开的日期、时间和地点召开的日期时间：2017年6月8日 9点00分召开地点：公司会议室(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2017年6月8日至2017年6月8日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。二、 会议审议事项本次股东大会审议议案及投票股东类型投票股东类型序号 议案名称A股股东非累积投票议案1 2016年董事会工作报告 √2 2016年监事会工作报告 √3 2016年财务决算报告 √4 2016年年度报告及报告摘要 √5 关于2016年利润分配预案的议案 √6 关于续聘公司2017年度审计机构的议案 √7 关于公司及控股子公司日常关联交易的议案 √8 关于公司及控股子公司非经常性关联交易的议案 √9 独立董事2016年述职报告 √10 关于公司为子公司2017年提供贷款担保的议案 √11 关于计提资产减值准备的议案 √12 关于铁岭及丹东公司吸收合并所属全资子公司的议案 √13 关于确定董事长薪酬的议案 √1、各议案已披露的时间和披露媒体以上会议审议事项中，第一项至第十三项议案已分别经公司第六届董事会第十次会议、第十一次会议和第六届监事会第六次会议审议通过，会议决议公 告分别刊登在2017年3月3……[点击查看原文][查看历史公告]

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