公告日期：2016-08-16

证券代码：600396 证券简称：金山股份 公告编号：临2016-026号沈阳金山能源股份有限公司对外投资暨关联交易公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示交易内容：沈阳金山能源股份有限公司（以下简称“金山股份”或“公司”）拟与中国华电集团物资有限公司（以下简称“集团物资公司”）共同出资设立“辽宁华电金山物资有限公司”（以工商部门核准为准，以下简称“金山物资公司”）。交易金额：公司以人民币出资490万元，持股49%。交易目的：发挥各自优势，整合现有资源，采取集中管理、统一平台采购，在公司所属企业的地区联合构建集约化、专业化和规模化的物资供应保障体系，更好为公司所属各发电企业的基本建设、生产经营提供便捷、高效、经济、可靠的物资保障和优质服务，有利于降低经营成本，实现公司总体效益最大化。交易影响：公司董事会认为，上述交易是公司与关联方为保证公司生产正常运营、在建项目顺利实施而进行的。交易公平、合理，保护了交易各方和公司的利益，有利于公司的长远发展，有利于提高公司的盈利能力和抗风险能力。上述关联交易不影响公司的独立性。关联人回避事宜：上述关联交易经公司于2016年8月12日召开的第六届董事会六次会议批准，公司关联董事金玉军先生、于学东先生、刘雷先生、陈爱民先生和周可为先生已对该项议案的表决进行了回避，非关联董事对上述关联交易进行了表决，会议以6票同意，0票反对，0票弃权通过了议案。一、关联交易概述公司拟与集团物资公司共同出资设立金山物资公司。二、关联方介绍1、中国华电集团物资有限公司法人代表：黄少雄注册资本：21782.38万元人民币公司类型：有限责任公司住所：北京市昌平区昌平镇超前路9号3号楼经营范围：电力成套设备及配件、机械电子、金属材料、化工产品（不含危险化学品）、五金交电、汽车（不含小轿车），计算机及软件、办公设备、仪器仪表、汽车配件、针纺织品、农副产品、（粮、棉除外）文教用品、日用杂品（不含烟花爆竹）劳保用品的销售；进出口业务；技术与经济咨询服务；高新技术产品的开发、利用；设备成套、设备监理；仓储服务；机械设备的租赁；商品信息咨询服务；电子商务。基本财务状况：截止2015年12月31日，集团物资公司总资产276,598.72万元，净资产：40,615.63万元。2015年净利润10,676.56万元。与本公司关系：集团物资公司是公司实际控制人中国华电集团公司的子公司。三、关联交易标的基本情况为增强公司抗风险能力，进一步规范公司物资采购程序，加强内部控制，明确经济责任，确保生产经营的持续稳定。公司拟与集团物资公司共同出资设立金山物资公司。股东的名称、出资方式、出资额及出资比例如下：股东名称 出资方式 出资额 股权中国华电集团物资有限公司 人民币出资 510万元 51%沈阳金山能源股份有限公司 人民币出资 490万元 49%公司需投资490万元，资金来源自筹。四、关联交易的目的以及对上市公司的影响公司董事会认为：组建物资公司有利于双方将发挥各自优势，整合现有资源，采取集中管理、统一平台采购，在公司所属企业的地区联合构建集约化、专业化和规模化的物资供应保障体系，更好为公司所属各发电企业的基本建设、生产经营提供便捷、高效、经济、可靠的物资保障和优质服务，有利于降低经营成本，实现公司总体效益最大化。五、独立董事的意见本公司独立董事林刚先生、程国彬先生、王世权先生和高倚云女士认为：关联交易是公司根据实际需要，通过公平、合理的方式而进行的，保护了交易方和公司的利益，有利于公司的长远发展，有利于提高公司的盈利能力和抗风险能力。上述关联交易不影响公司的独立性。关联交易事项符合公司的实际情况，是合规合理的。关联董事在董事会审议上述关联交易议案时均回避表决，涉及的关联交易表决程序符合相关规定，体现了公开、公平、公正的原则。因此，同意上述关联交易。……[点击查看原文][查看历史公告]

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