公告日期：2016-05-12

沈阳金山能源股份有限公司2015年年度股东大会材料汇编二O一六年五月十八日金山股份2015年年度股东大会会议议题（会议由董事长金玉军先生主持）一、董事会报告 （金玉军）二、监事会报告 （李增昉）三、2015年决算报告 （周可为）四、2015年年度报告及摘要 （周可为）五、关于2015年年度利润分配预案的议案 （周可为）六、关于续聘公司2016年度审计机构的议案 （周可为）七、独立董事2015年度述职报告 （林 刚）八、关于公司及控股子公司关联交易的议案 （周可为）九、关于公司为子公司2016年提供贷款担保的议案 （周可为）十、关于确定董事长薪酬的议案 （于学东）十一、关于确定独立董事津贴的议案 （于学东）十二、关于增加推荐第六届董事会董事候选人的议案 （周可为）会议议题金山股份2015年年度股东大会 股东大会材料之一董事会报告2015年，公司董事会面对市场需求总体偏弱、用电需求低迷的复杂外部环境，制定了深化管理，全面落实股东大会通过的各项决议，以完成重大资产重组、推进重点项目及加大营销力度的工作重心，要求围绕安全生产、燃煤管控、市场营销等环节开展创新管理，推动生产管理水平稳步提升，较好的完成年度生产经营目标。一、2015年经营状况2015年完成发电量230.70亿千瓦时，同比减少4.40％；完成上网电量210.26亿千瓦时，同比减少4.86％；供热量完成1,349.06万吉焦，同比增长12.07％。实现营业收入715,390.98万元，同比下降7.55%，实现营业利润65,996.40万元，同比下降30.24%；实现归属于上市公司股东的净利润25,862.27万元，同比减少43.70％。二、2015年主要工作情况（一）确保安全，强化营销，优化生产经营指标围绕年初总体部署，以“创星”、“7S”等多种管理方式为抓手，巩固了安全生产的良好局面，促进了生产指标的不断优化。针对生产经营中成本和能耗的经济问题，从编制燃料管理方案入手，配合专项技改措施，不但优化了能耗指标，也为即将到来的“十三五”节能减排工作做好了准备。面对经济下行带来全社会用电量下行的严峻形势，持续强化市场营销工作，抢抓发电量，为完成年度生产经营目标奠定了基础。在供热市场上，公司持续加大市场开发力度，直供热挂网面积现已达2261.9万平方米，其中年内新增266.5万平方米，全年累计完成供热量1354.3万吉焦，带动了董事会报告 1－1金山股份2015年年度股东大会 股东大会材料之一公司盈利能力的稳定提升。（二）积极协调，精心准备，推动公司大步发展1、全面完成重大资产重组，增强公司整体实力公司非公开发行股票购买铁岭公司100%资产的重大资产重组工作自2014年开展以来，在华电集团领导大力支持和帮助下有序推进，经过精心准备、积极协调，于2015年12月24日正式完成。本次重组完成后，金山股份第一大股东变更为华电能源，实际控制人未发生变更，华电集团将间接持有金山股份38.50%股权，此举一并解决了困扰两家上市公司的资本运作障碍，提升资产价值，提高了上市公司整体质量，促进了企业改革的深化。华电集团在辽宁省的主要发电资产注入公司，大幅提升了公……[点击查看原文][查看历史公告]

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