公告日期：2017-06-01

证券代码：600397 证券简称：安源煤业 公告编号：2017-032公司债券代码：122381 公司债券简称：14安源债安源煤业集团股份有限公司2016年年度股东大会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：本次会议是否有否决议案：无一、 会议召开和出席情况(一) 股东大会召开的时间：2017年5月31日(二) 股东大会召开的地点：江西省南昌市丁公路117号公司17楼会议室(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：1、出席会议的股东和代理人人数 412、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 393,987,7343、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份 39.7983总数的比例（%）(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长林绍华先生主持会议。会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事7人，出席5人，董事孙景营先生、虞义华先生因工作原因未出席会议；2、公司在任监事5人，出席5人；3、董事会秘书兰祖良先生和公司聘请的见证律师出席了会议；公司在任高管7人，列席7人。二、 议案审议情况(一) 非累积投票议案1、议案名称：审议《关于董事会工作报告的议案》；审议结果：通过表决情况：股东类型 同意 反对 弃权票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）A股 393,019,234 99.7541 968,500 0.2459 0 0.00002、议案名称：审议《关于监事会工作报告的议案》；审议结果：通过表决情况：股东类型 同意 反对 弃权票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）A股 393,017,234 99.7536 970,500 0.2464 0 0.00003、议案名称：审议《关于2016年度资产减值准备的议案》；审议结果：通过表决情况：股东类 同意 反对 弃权型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）A股 393,008,834 99.7515 968,500 0.2458 10,400 0.00274、议案名称：审议《关于2016年度财务决算的议案》；审议结果：通过表决情况：股东类型 同意 反对 弃权票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）A股 393,019,234 99.7541 968,500 0.2459 0 0.00005、议案名称：审议《关于2016年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》；审议结果：通过表决情况：股东类型 同意 反对 ……[点击查看原文][查看历史公告]

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