公告日期：2016-10-26

证券代码：600397 股票简称：安源煤业 编号：2016-055公司债券代码：122381 公司债券简称：14安源债安源煤业集团股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。安源煤业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议于2016年10月20日以传真或电子邮件方式通知，并于2016年10月25日上午9:00以通讯方式召开。本次会议应到董事7人，实际以通讯表决方式出席董事7人。会议由公司董事长林绍华先生主持，公司监事列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。会议认真讨论和审议了本次会议议程事项，对有关议案进行了书面记名投票表决，审议并通过了如下议案：一、审议并通过了《关于公司2016年第三季度报告的议案》，其中7票赞成，0票反对，0票弃权。二、审议并通过了《关于计提大额资产减值准备的议案》，其中7票赞成，0票反对，0票弃权。为真实反映公司报告期的财务状况和经营状况，按照《企业会计准则》等相关规定，公司对2015年9月30日的各项资产进行了减值测试，分析、判断资产是否存在可能发生减值的迹象。根据测试结论和资产减值特征，同意公司报告期对相关资产计提资产减值准备共计420,935,163.95元。详见同日公司披露于上海证券交易所网站及指定媒体的《安源煤业关于计提大额资产减值准备的公告》（2016-057号）。本议案将提交公司2016年第三次临时股东大会审议。三、审议并通过了《关于提请召开公司2016年第三次临时股东大会的议案》，其中7票赞成，0票反对，0票弃权。同意2016年11月10日召开公司2016年第三次临时股东大会，具体事项详见同日披露于上海证券交易所网站及指定媒体的《安源煤业关于召开2016年第三次临时股东大会的通知》（2016-058号）。特此公告。安源煤业集团股份有限公司董事会2016年10月26日[点击查看原文][查看历史公告]

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