ST曙光:ST曙光2022年年度股东大会会议材料

慎扮句

(发表于: 曙光股份股吧更新时间: 2023-07-23 17:27:12)

我要评论赞(123)

ST曙光:ST曙光2022年年度股东大会会议材料

公告日期：2023-06-20

辽宁曙光汽车集团股份有限公司2022 年年度股东大会会议材料2023 年 6 月 28 日2022 年度董事会工作报告各位股东及股东代理人：报告期内，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，促进公司持续、健康、稳定的发展。一、2022 年工作回顾2022 年，复杂的经济形势、市场竞争环境日益严峻等多方面因素共同作用下，对处于调整期的公司来说带来了一定冲击。但在公司董事会及经营班子的带领下，经全体曙光人的共同努力，公司积极应对发展中遇到的内外部问题，主动作为，有针对性的制定应对措施，积极应对市场竞争压力，确保了公司各项经营活动的顺利完成，呈现出曙光强大的发展韧性和内生动力。2022 年公司董事会主要完成工作如下：1、勤勉尽责，把好科学决策关2022 年，公司以通讯方式共召开了 10 次董事会会议，审议通过了 30 项董事会议案；召开了 1 次股东大会，审议通过了 7 项股东大会议案。组织召开了董事会对公司为子公司提供银行贷款担保、公司高级管理人员聘任、公司定期报告、关联交易等事项进行了深入细致的讨论和科学的决策，保证了公司的健康发展。2、规范运作，完善法人治理2022 年，董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律、法规和公司相关制度，规范运作，不断完善公司法人治理。公司董事会根据公司实际情况和相关要求审议通过了《2021 年度内部控制评价报告》和《2021 年度社会责任报告》。3、充分发挥董事会专业委员会的专业作用公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略投资委员会和提名委员会，审计委员会在年度审计和关联交易中发挥了专业职能，加强与会计师的沟通，并对审计工作进行监督审查，出具专业意见。薪酬与考核委员会对董事、监事补贴和高管薪酬的执行情况进行了审核，保证按照薪酬制度要求执行。提名委员会对公司聘任的高级管理人员的人选提出了建议，确保了高管聘任的顺利完成。战略投资委员会对公司发展战略规划提出建议，并制定符合公司发展的“十四五”规划纲要等。二、2023 年的重点工作2023 年全球经济持续复苏，国内宏观经济形势向上发展，宏观政策将保持连续性、稳定性、可持续性，汽车行业经济发展机遇与挑战并存，这也将要求公司必须重塑自身的发展模式。2023 年，公司抓紧汽车产业变革机遇，加快新能源汽车转型步伐，增强战略定力，坚持整车和零部件协同发展，坚持商用车业务和乘用车业务并举，坚持新能源电动车为主要发展方向，全力开拓国内、国际两大市场。董事会将重点做好以下几方面工作：1、继续提升公司法人治理结构，规范公司运作，严格按照中国证监会和上海证券交易所的相关要求，完善各项规章制度，加强企业内部控制，加强信息披露工作，维护全体股东权益。2、进一步提升董事会的战略制订、战略决策与督导执行能力，并与经营管理团队一起紧密围绕公司发展战略，坚持整车和零部件协同发展，以科技创新为驱动，以极致创新和卓越体验为追求，打造全球用户信赖的汽车品牌。通过开展销售创新、研发创新、管理创新等各项工作，提升员工创新意识和节约意识，树立“节约降耗、效益至上”的观念，降低企业运营成本，提升效率、增加效益。3、优化公司治理水平，完善内部组织架构设置，加快推进人才升级战略。4、充分调动和发挥各位董事在管理、规划、财务、资本运作等方面的专业才能和资源优势，勤勉尽责，为公司的长期发展建言献策、定向把关，保证公司持续、健康发展。5、董事会将持续组织董事和高管对中国证监会、上海证券交易所颁发的新法规、新政策的学习，提升履职和决策能力。2023 年，面对错综复杂的经济形势和市场竞争环境日益严峻，公司董事会将继续从公司和全体股东的整体利益出发，将进一步完善公司治理，规范运作，努力提高公司质量，充分发挥各位董事的专业特长，实现公司的健康快速发展！请各位股东及股东代理人审议、表决。辽宁曙光汽车集团股份有限公司2023 年 6 月 28 日2022 年度监事会工作报告各位股东及股东代理人：本年度，监事会根据《公司法》和《公司章程》的规定，认真履行监督职责，对公司财务进行审计，对董事、高管执行公司职务的行为进行了监督，为公司各项工作的开展提供了有力的保障。……[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。

声明：如本站内容不慎侵犯了您的权益，请联系邮箱：wangshiyuan@epins.cn 我们将迅速删除。

简聿眈

沙发。

2023-06-19 16:48:03
回复
溥真俄

课代表们上课了

2023-06-19 16:49:21
回复
申决又

喉炎无齿

2023-06-19 16:49:28
回复
秦卉

什么

2023-06-19 16:50:48
回复
凤瓶值

课代表在哪？

左奂梅：当天投反对票就行了，这个不需要课代表，啥玩意没有，要解读啥，就是走个流程

2023-06-19 16:54:08
回复
唐巷屏

马上换大股东了，应付一下也能理解。

2023-06-19 16:55:57
回复
饶令

没点新鲜的

2023-06-19 16:56:06
回复
蒋米

什么玩意？2023年6月28日的落款？现在刚6月19日啊

樊帖次：补补常识去吧，，话不好听，但是是实话

2023-06-19 16:57:23
回复
任妓妆

看了遍，没实质内容

2023-06-19 16:58:46
回复
靳舌律

当一天和尚撞一天钟，得过且过

2023-06-19 16:58:48
回复
宁往

这是新旧董事会过度文？感谢前任22年的工作，现任也布置下往后工作重点。董事会将重点做好以下几方面工作： 1、继续提升公司法人治理结构，规范公司运作，严格按照中国证监会和上海证券交易所的相关要求，完善各项规章制度，加强企业内部控制，加强信息披露工作，维护全体股东权益。（法） 2、进一步提升董事会的战略制订、战略决策与督导执行能力，并与经营管理团队一起紧密围绕公司发展战略，坚持整车和零部件协同发展，以科技创新为驱动，以极致创新和卓越体验为追求，打造全球用户信赖的汽车品牌。通过开展销售创新、研发创新、管理创新等各项工作，提升员工创新意识和节约意识，树立“节约降耗、效益至上”的观念，降低企业运营成本，提升效率、增加效益。（战略） 3、优化公司治理水平，完善内部组织架构设置，加快推进人才升级战略。（组织设置） 4、充分调动和发挥各位董事在管理、规划、财务、资本运作等方面的专业才能和资源优势，勤勉尽责，为公司的长期发展建言献策、定向把关，保证公司持续、健康发展。（内部管理） 5、董事会将持续组织董事和高管对中国证监会、上海证券交易所颁发的新法规、新政策的学习，提升履职和决策能力。

满粉：就想知道宫大什么时候

戴复：静观吧，真正情况外人也不清楚。

2023-06-19 16:59:27
回复
巩符垂

最后一次会议，马上下台滚球

2023-06-19 17:00:23
回复
庞往交

没新鲜的是正常的，难道会在剩余股份拍卖前爆出惊天消息？大家要有些耐心，这个阶段，顺利把剩下的股份搞定才是美好愿望实现的开始！[福][福][福][福][福][福][福][福][福][看多][看多][看多][看多][看多][看多][看多][火箭][火箭][火箭]

2023-06-19 17:00:44
回复
岑守吉

吃猪肉之前，先把猪圈在一起。问问这群猪是咋想的。[鼓掌][鼓掌][鼓掌]

曹冒元：王总有文化[赞][赞][赞][赞][赞]

唐底：这话厉害了[赞]

贲袁： [赞][赞][赞]

於救邑：佩服佩服[抱拳]

毛伎巨： [赞]有才

耿见偕：都是椎间盘，为啥你这么突出[大笑][赞]

蓝芩冲：我有点不明白意思

弓池定：精辟

水孝宜：你怎会懂猪的意思[微笑]

2023-06-19 17:01:50
回复
沃炉吸

不是6.28日开会吗？

郁终爹：对，这就是28日开会的内容，啥玩意没有，走个流程

居移奈：当天记得投反对票

钱忽枇：投反对票是嫌麻烦还不够多，拖的时间不够长吗？

强克旭：公告意思是没啥新玩意，你们别等了，赶紧走吧，这几天还要跌的？

匡拉： 6月28号的股东大会看来没戏，没有发现大家想要的[捂脸]，织布继续进行！

2023-06-19 17:07:40
回复
王文峥

一个赞一个涨停

2023-06-19 17:15:49
回复
邰佩

落款2023.06.28。估计一会就删除。

古召堆：你啊、脑袋里啥啊、补补知识再来炒股吧

吉梅角：嗯，股神

2023-06-19 17:16:37
回复
郗倜禾

这些开会的人开一次少一次，也就走马观花

辛直元：这是最后一次了

2023-06-19 17:30:01
回复
越妻

赶紧，一个别留

2023-06-19 17:47:43
回复
柳片酉

打造全球用户信赖的品牌乘用客用并举确立新能源转型有想法

嵇半：那新能源有喜了

柳见：哪里看到的？？

许常斤：就是公告里

2023-06-19 18:24:56
回复
首页上一页 1 2 下一页末页