公告日期：2023-01-13

股票简称：承德露露 股票代码：000848 公告编号：2023－002承德露露股份公司2023年第一次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、重要提示1、本次股东大会未出现否决议案的情形；2、本次股东大会未变更前次股东大会决议。二、会议召开的情况1、召开时间：（1）现场会议时间：2023 年 1 月 12 日 15:00（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023 年 1月 12 日上午 9:15-9:25 和 9:30—11:30,下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为：2023 年 1 月 12 日上午 09:15 至当日下午 15:00 期间的任意时间。2、现场会议召开地点：承德露露股份公司会议室。3、召开方式：现场投票与网络投票相结合4、召集人：公司董事会5、主持人：副董事长梁启朝先生6、公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。三、会议的出席情况股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 296 人，代表股份 527,692,852 股，占上市公司总股份的 49.0230％。其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 438,920,994 股，占上市公司总股份的 40.7760％。通过网络投票的股东 292 人，代表股份 88,771,858 股，占上市公司总股份的 8.2470％。中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 294 人，代表股份 89,725,648 股，占上市公司总股份的 8.3356％。其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 953,790 股，占上市公司总股份的 0.0886％。通过网络投票的中小股东 292 人，代表股份 88,771,858 股，占上市公司总股份的 8.2470％。公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。四、议案审议表决情况本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，逐项审议并表决了以下事项：1、审议关于变更经营范围暨修订《公司章程》的议案总表决情况：同意 522,011,905 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.9234％；反对 4,883,258 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.9254％；弃权797,689 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1512％。中小股东总表决情况：同意 84,044,701 股，占出席会议的中小股东所持股份的 93.6685％；反对 4,883,258 股，占出席会议的中小股东所持股份的 5.4424％；弃权797,689 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.8890％。表决结果：本提案以特别决议通过，同意股份数占出席会议有效表决权总股份数的三分之二以上。同时授权公司管理层办理工商变更登记等相关事宜，本次经营范围变更内容及《公司章程》条款的修订最终以工商行政管理部门的核准结果为准。2、审议关于修订《股东大会议事规则》的议案总表决情况：同意 505,719,321 股，占出席会议所有股东所持股份的 95.8359％；反对 21,175,842 股，占出席会议所有股东所持股份的 4.0129％；弃权797,689 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1512％。中小股东总表决情况：同意 67,752,117 股，占出席会议的中小股东所持股份的 75.5103％；反对 21,175,842 股，占出席会议的中小股东所持股份的 23.6007％；弃权 797,689 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.8890％。表决结果：本提案以特别决议通过，同意股份数占出席会议有效表决权总股份数的三分之二以上。3、审议关于修订《董事会议事规则》的议案总表决情况：同意 505,557,638 股，占出席会议所有股东所持股份的 95.8053％；反对 21,226,942 股，占出席会议所有股东所持股份的 4.0226％；弃权……[点击查看PDF原文]

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