公告日期：2016-03-18

安源煤业集团股份有限公司ANYUANCOALINDUSTRYGROUPCO.,LTD.2016年第一次临时股东大会会议资料二零一六年三月安源煤业集团股份有限公司2016年第一次临时股东大会议程现场会议时间：2016年3月25日（星期五）14:00；网络投票时间：2016年3月25日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00；现场会议地点：江西省南昌市丁公路117号17楼会议室；会议主持人：董事长李良仕先生。会议议程：一、大会开始，主持人介绍本次股东大会现场会议的出席情况； 会议主持人二、宣读安源煤业2016年第一次临时股东大会会议须知； 会议主持人三、宣读、审议各项议案： 会议主持人1.审议《关于拟以部分资产与控股股东部分资产进行资产置换的议会议主持人案》；（关联股东江能集团回避）2.审议《关于续聘内部控制审计机构的议案》； 会议主持人3.审议《关于控股股东变更避免同业竞争承诺事项的议案》；（关联会议主持人股东江能集团回避）4.审议《关于董事会换届选举第六届非独立董事的议案》； 会议主持人5.审议《关于董事会换届选举第六届独立董事的议案》； 会议主持人6.审议《关于监事会换届选举第六届股东代表监事的议案》。 会议主持人四、股东/股东代表发言和高管人员回答股东提问和质询； 股东、高管股东、监事、律师、五、推举两名股东代表、一名监事代表，确定监票、计票人；工作人员六、股东对上述议案进行投票表决； 记名投票表决七、监票、计票（清点、统计现场表决票数并上传上证所信息网络股东代表、监事代有限公司，暂时休会；从该公司信息服务平台下载现场与网络投票表、律师、工作人员合并结果后复会。）；八、宣布全部表决结果； 会议主持人九、宣读关于本次股东大会的法律意见书； 见证律师十、宣读公司本次股东大会决议； 会议主持人十一、与会董事、监事、召集人、主持人、董秘在股东大会会议与会董事、监事、召记录、决议上签名； 集人、主持人、董秘十二、宣布大会结束。 会议主持人安源煤业集团股份有限公司2016年第一次临时股东大会会议须知为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据……[点击查看原文][查看历史公告]

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