公告日期：2015-12-24

安源煤业集团股份有限公司ANYUAN COAL INDUSTRY GROUP CO., LTD.2015年第一次临时股东大会会议资料二零一五年十二月安源煤业集团股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会会议资料安源煤业集团股份有限公司2015年第一次临时股东大会议程现场会议时间： 2015 年 12 月 31 日（星期四） 14:00；网络投票时间： 2015 年 12 月 31 日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30， 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00；现场会议地点： 江西省南昌市丁公路 117 号 17 楼会议室；会议主持人：董事长李良仕先生。会议议程：一、大会开始，主持人介绍本次股东大会现场会议的出席情况； 会议主持人二、宣读安源煤业 2015 年第一次临时股东大会会议须知； 会议主持人三、宣读、审议各项议案： 会议主持人1.审议《 关于公司董事、高级管理人员 2014 年度薪酬的议案》。 会议主持人四、股东/股东代表发言和高管人员回答股东提问和质询； 股东、高管五、推举两名股东代表、一名监事代表，确定监票、计票人； 股东、监事、律师、工作人员六、股东对上述议案进行投票表决； 记名投票表决七、监票、计票（清点、统计现场表决票数并上传上证所信息网络有限公司， 暂时休会；从该公司信息服务平台下载现场与网络投票合并结果后复会。 ） ； 股东代表、监事代表、律师、工作人员八、宣布全部表决结果； 会议主持人九、宣读关于本次股东大会的法律意见书； 见证律师十、宣读公司本次股东大会决议； 会议主持人十一、与会董事、监事、召集人、主持人、董秘在股东大会会议记录、决议上签名； 与会董事、监事、召集人、主持人、董秘十二、宣布大会结束。 会议主持人安源煤业集团股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会会议资料安源煤业集团股份有限公司2015年第一次临时股东大会会议须知为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规和公司《章程》的规定，特制定本须知。一、股东大会设立秘书处，具体负责大会有关程序方面事宜。二、董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责。三、股东和股东代理人（以下简称“股东”）参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。四、股东要求在股东大会现场会议上发言，应在出席会议登记日向公司登记。登记发言的人数一般以十人为限，超过十人时先安排持股数多的前十位股东，发言顺序亦按持股数多的在先。五、在股东大会现场会议召开过程中，股东临时要求发言的应向大会秘书处申请，并填写股东发言征询表，经大会主持人许可，始得发言。六、股东发言时，应当首先报告其所持的股份份额，并出具有效证明。七、每一股东发言不得超过三次，每次发言不得超过五分钟。八、股东就有关问题提出质询的，应在出席会议登记日向公司登记。公司董事会成员和高级管理人员应当认真负责地、有针对性地集中回答股东的问题。全部回答问题的时间控制在 20分钟。九、为提高大会议事效率，现场会议在股东就本次大会议案相关的发言结束后，即可进行大会表决。十、 表决方式本次大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。股东出席大会现场会议或参加网络投票， 以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权， 即一股一票。 提交本次大会审议的议案共 1 个， 为普通决议案，由参加表决的股东（或代理人）所持表决权股份总数的二分之一以上同意后通过。（一）本次大会的现场会议采取书面记名投票方式表决。股东在现场投票表决时，应在表决票每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“○”表示，多选或不选均视为废票。（二） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，可登陆交易系统投票平台进行投票，也可以登陆互联网投票平台进行投票。 公司股东只能选择现场投票或网络投票一种表决方式，如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决或同一股份在网络投票系统重复进行表决，均以第一次表决为准。网络投票操作见互联网投票平台网站说明。根据上市公司股东大会网络投票的有关规定，股东大会议案的表决结果需合并统计现场投票和……[点击查看原文][查看历史公告]

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