ST鹏博士:鹏博士2023年第二次临时股东大会会议资料

禹衣叫

(发表于: 鹏博士股吧更新时间: 2023-07-25 09:28:31)

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ST鹏博士:鹏博士2023年第二次临时股东大会会议资料

公告日期：2023-07-15

2023 年第二次临时股东大会会议资料鹏博士电信传媒集团股份有限公司二○二三年七月二十六日鹏博士电信传媒集团股份有限公司2023 年第二次临时股东大会议程会议方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司股东可以在交易时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。现场会议时间：2023 年 7 月 26 日下午 13:00现场会议地点：北京市朝阳区朝外大街乙 12 号昆泰国际大厦三层会议室网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间：2023 年 7 月 26 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间：2023 年 7 月 26 日 9:15-15:00。会议召集：公司董事会会议主持：董事长杨学平会议安排：一、主持人宣布会议开始1、介绍股东及股东代表参会情况2、介绍到会董事、监事、高管人员和律师二、推选计票人、监票人三、审议以下议案序议案名称号1 《关于为参股公司按股权比例提供连带责任保证担保暨关联交易的议案》四、股东发言，对议案提出意见或建议五、对议案进行现场投票表决六、统计现场表决情况，主持人公布现场表决结果七、将现场投票数据上传至信息网络公司八、现场会议暂时休会，等待网络投票结果九、统计现场投票和网络投票的表决合并结果十、复会，主持人宣读现场投票和网络投票的表决合并结果十一、董秘宣读股东大会决议十二、出席会议的董事签署股东大会决议和会议记录十三、律师宣读法律见证意见十四、主持人宣布会议结束议案一《关于为参股公司按股权比例提供连带责任保证担保暨关联交易的议案》鹏博士电信传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年 7 月 10 日召开第十二届董事会第二十四次会议，以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于为参股公司按股权比例提供连带责任保证担保暨关联交易的议案》。一、担保情况概述（一）为更好地开展后续经营，鹏云数字（甘肃）科技发展有限公司（以下简称“鹏云数字”）拟融资不超过 3 亿元，公司拟按 49%股权比例为鹏云数字提供担保总额不超过 14,700 万元的连带责任保证担保；其另一股东甘肃科信智创科技发展有限公司同比例进行担保，其按 51%股权比例为鹏云数字提供担保总额不超过 15,300 万元的连带责任保证担保。上述担保签署有效期自公司股东大会审议批准该议案之日起 12 个月内。鹏云数字就本次担保为公司提供反担保。鉴于鹏云数字为公司的参股公司，公司副总经理刘博先生同时担任鹏云数字的董事，因此，该项担保为关联担保。二、被担保人基本情况（一）鹏云数字（甘肃）科技发展有限公司1、成立时间：2022 年 6 月 16 日2、注册地址：甘肃省兰州市榆中县城关镇兴隆山大道 31 之 9 号 2203、主要办公地址：甘肃省兰州市榆中县城关镇兴隆山大道 31 之 9 号 2204、注册资本：10000 万人民币5、法定代表人：柴兆斌6、经营范围：许可项目：互联网新闻信息服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：大数据服务；数据处理服务；工业互联网数据服务；人工智能公共数据平台；信息安全设备制造；云计算设备制造；互联网数据服务；人工智能公共服务平台技术咨询服务；物联网应用服务；数据处理和存储支持服务；云计算装备技术服务；物联网技术服务；5G 通信技术服务；区块链技术相关软件和服务；人工智能通用应用系统；人工智能基础资源与技术平台；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；人工智能基础软件开发；计算机软硬件及外围设备制造；软件开发；科技中介服务；信息技术咨询服务；光通信设备制造；网络设备销售；软件外包服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）7、最近一年又一期财务报表相关数据：单位：元名称 2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日资产总……[点击查看PDF原文]

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翟革切

你该发的公告不积极！其他公告一直发

2023-07-14 19:35:12
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郁栅朗

[666]

2023-07-14 19:35:31
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钭二秒

就这，没其他的啥了？

2023-07-14 19:36:48
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宋唱昭

都被立案公告吓

2023-07-14 19:38:59
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麴妆因

发点有的没的，别人预告都出来，你非要等到最后一天

郁析抱：今天是最后一天

2023-07-14 19:40:13
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强性耐

还没算清预增多少

2023-07-14 19:44:58
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乜带坦

哈哈，净整没有用的

2023-07-14 20:08:39
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庞鱼老

把人工智能板块加进，起飞[呲牙][呲牙]

班仟肯：你到处发这句话不累吗？

2023-07-14 20:28:06
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许年

在等有用的，你发的没鸟用的，是在吊冒口，你今天不发预告可能又要惹上麻烦

廉匙值： 21年好像也没发预告，直到宝能把钱清了在8月底才出了业绩公告

满皎烈： 21年中报有两个涨停，拉得还可以。我七块多走的。

2023-07-14 20:49:36
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庞往交

没有消息不是最好的消息嘛

2023-07-14 20:54:42
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费扣伶

这个投票大家去投反对票

山桌肉：为啥？

步怠：为什么投反对，你连什么会议内容都不知就叫大家投反对，草率了点吧

2023-07-14 21:10:42
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桂咸冰

周一涨停！

2023-07-14 21:31:35
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莘倩姜

今天板块涨上天，这货按地上

葛斤：周一地板，当心，应该是提前跑

2023-07-14 21:36:14
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易旭

预告出了、效益不错

范捐枝：放眼大A有几个公司凭着自身实力在不懈努力的扭转局面，并且初有成效的？更别说ST了，买好压箱底三年后实现财富自由[吃瓜][吃瓜][吃瓜]

2023-07-14 21:41:51
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干秀本

给博士加人工智能板块，起飞[呲牙]

2023-07-15 02:48:46
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井屉炭

现在的博才值得投资！

2023-07-15 08:31:08
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