公告日期：2017-06-03

证券简称：楚天高速 证券代码：600035 上市时间：2004年3月10日湖北楚天高速公路股份有限公司2017 年第一次临时股东大会会议资料二一七年六月十二日湖北楚天高速公路股份有限公司2017 年第一次临时股东大会文件目录一、2017年第一次临时股东大会议程 3二、审议《关于全资子公司与其下属全资子公司为申请综合授信额度相互提供担 保的议案》 4湖北楚天高速公路股份有限公司2017年第一次临时股东大会议程一、会议时间：1、现场会议召开时间：2017年6月12日（星期一）下午14：302、网络投票时间：2017年6月12日（星期一）采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。二、会议地点：1、现场会议地点：武汉市洪山区珞瑜路1077号东湖广场宽堂写字楼9楼会议室2、网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统三、会议召集人：公司董事会四、主持人：公司董事长肖跃文先生五、会议议程：1、主持人宣布大会开始、报告股东到会情况2、宣读股东大会会议须知3、审议议案审议《关于全资子公司与其下属全资子公司为申请综合授信额度相互提供担保的议案》；4、股东发言、公司相关负责人员集中回答股东提问5、推选监票人6、股东对议案进行投票表决7、监票人宣布投票表决结果8、董事会秘书宣读本次股东大会决议9、律师发表见证意见10、主持人宣布会议结束股东大会议 案关于全资子公司与其下属全资子公司为申请综合授信额度相互提供担保的议案各位股东、股东代表：为满足日常经营流动资金需求，加快业务拓展力度，公司全资子公司深圳市三木智能技术有限公司（以下简称“三木智能”）及其全资子公司惠州市米琦通信设备有限公司（以下简称“米琦通信”）拟申请综合授信额度，授信业务品种包括但不限于短期流动资金贷款、承兑汇票、信用证、贸易融资等。应相关金融机构要求，申请综合授信额度需提供相应担保，三木智能及其子公司拟为申请综合授信额度提供合计不超过2亿元人民币的担保，期限为1年，具体包括：三木智能为米琦通信申请综合授信额度提供担保，担保总额不超过1.5亿元人民币；米琦通信为三木智能申请综合授信额度提供担保，总额不超过5000万元人民币。本次担保事项有关情况如下：一、被担保人基本情况1、米琦通信基本情况公司名称：惠州市米琦通信设备有限公司注册资本：1000万元法定代表人：张建辉成立日期：2011年4月14日注册地址：惠州市仲恺高新区惠南高新科技产业园广泰路39号经营范围：电子元器件、手机配件、手机、触控式平板电脑、智能导航仪、智能汽车后视镜、车联网通信模块的研发、生产和销售，第二类医疗器械、医用电子仪器设备及其配件的研发与销售，模具制造，实业投资，房屋租赁，国内贸易，货物进出口业务。与公司关系：公司全资孙公司最近一年又一期的主要财务指标：单位：元项目 2017年1-3月（未经审计） 2016年度（经审计）营业收入 157,574,676.98 1,308,170,378.01利润总额 12,028,646.00 96,392,734.73净利润 ……[点击查看原文][查看历史公告]

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