公告日期：2017-04-29

股票代码：600399股票简称：抚顺特钢 编号：临 2017-017抚顺特殊钢股份有限公司第六届董事会第二十二次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。抚顺特殊钢股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十二次会议于2017年4月28日以通讯方式召开，会议于2017年4月24日以书面和电子邮件方式通知全体董事，会议应出席董事15名，实际出席董事15名，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：一、公司2017年一季度报告表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。二、公司关于以部分土地使用权和房产抵押融资的议案根据公司目前生产经营需要，公司向朝阳银行股份有限公司、阜新银行股份有限公司申请授信。上述授信以公司部分土地使用权和房产提供抵押，抵押物金额将以中介机构资产评估报告确定，分别为朝阳银行股份有限公司不超过41,000万元，阜新银行股份有限公司不超过17,000万元。除抵押物金额外，具体授信金额、抵押借款金额、期限、利率等事项以公司签订的合同为准。表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。特此公告。抚顺特殊钢股份有限公司董事会二〇一七年四月二十九日[点击查看原文][查看历史公告]

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