公告日期：2023-06-14

证券代码：300160 证券简称：秀强股份 编号：2023-034江苏秀强玻璃工艺股份有限公司关于董事会换届选举的提示性公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。江苏秀强玻璃工艺股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期已届满。为顺利完成本次董事会的换届选举（以下简称“本次换届选举”）工作，公司董事会依据《公司法》、《公司章程》等相关规定，现将第五届董事会的组成、选举方式、董事候选人的推荐、本次换届选举的程序、董事候选人任职资格等事项公告如下：一、第五届董事会的组成根据《公司章程》规定，公司第五届董事会将由9名董事组成，其中非独立董事6名、独立董事3名。董事任期自股东大会通过之日起计算，任期三年。董事任期届满，可连选连任。独立董事不得连续任职超过6年。二、董事的选举方式本次换届选举采用累积投票制。三、董事候选人的推荐1、非独立董事候选人的推荐。公司董事会及截止本公告公布之日单独或合并持有公司发行在外有表决权股份总数3%以上的股东有权向公司第四届董事会书面推荐第五届董事会非独立董事候选人。2、独立董事候选人的推荐。公司董事会、监事会及截止本公告公布之日单独或者合并持有公司已发行在外有表决权股份1%以上的股东有权向公司第四届董事会书面推荐第五届董事会独立董事候选人。四、本次换届选举的程序1、推荐人应在本公告发布之日起至2023年6月19日17：00前，以书面方式向公司董事会推荐董事候选人并提交相关文件；2、在上述推荐时间届满后，公司董事会提名委员会将对推荐的董事人选进行资格审查，对于符合资格的董事人选，将提交公司董事会；3、公司董事会根据提名委员会提交的人选召开董事会，确定董事会候选人名单，并以提案的方式提请公司股东大会审议；4、独立董事对董事会推荐董事候选人发表独立意见；5、董事会候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，并承诺资料真实、完整并保证当选后履行董事职责；6、公司在发布召开关于选举独立董事的股东大会通知时，将独立董事候选人的有关材料（包括但不限于提名人声明、候选人声明、独立董事履历表、候选人关于独立性的补充声明）报送深圳证券交易所进行审核；7、在新一届董事会就任前，公司第四届董事会仍按有关法律法规的规定继续履行职责。五、董事任职资格1、非独立董事任职资格根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关法律法规的规定，公司董事候选人应为自然人，应具有与担任董事相适应的工作阅历和经验，并保证有足够的时间和精力履行董事职责。存在下列情形之一的，不能被提名担任公司董事：（1）无民事行为能力或者限制民事行为能力；（2）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5年；（3）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年；（4）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年；（5）个人所负数额较大的债务到期未清偿；（6）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；（7）被证券交易所公开认定为不适合担任公司董事、监事、高级管理人员，期限尚未届满；（8）法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。2、独立董事任职资格公司独立董事候选人除具有上述董事任职资格外，还须符合下列条件：（1）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则；（2）具有五年以上法律、经济或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验；（3）公司章程规定的其他条件。但是有下列情况之一的，不得担任公司独立董事：（1）在公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、配偶的父母、子女的配偶、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐……[点击查看PDF原文]

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