公告日期：2016-09-30

证券代码：600399 证券简称：抚顺特钢 公告编号：2016-055抚顺特殊钢股份有限公司2016年第三次临时股东大会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：本次会议是否有否决议案：无一、 会议召开和出席情况(一) 股东大会召开的时间：2016年9月29日(二) 股东大会召开的地点：辽宁省抚顺市望花区鞍山路东段 8 号，公司办公楼 2 号会议室(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：1、出席会议的股东和代理人人数 202、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 498,382,3143、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 38.3371(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事长董事先生主持。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事15人，出席9人，公司董事孙启先生、王朝义先生、魏守忠先生，以及独立董事邵万军先生、武春友先生、张悦女士因工作原因出差未能参加本次会议；2、公司在任监事3人，出席3人；3、公司董事会秘书孔德生先生出席本次会议；其他部分高级管理人员列席本次会议。二、 议案审议情况(一) 非累积投票议案1、议案名称：公司关于为控股子公司担保的议案审议结果：通过表决情况：股东类型 同意 反对 弃权票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%） （%）A股 496,912,044 99.7049 1,470,070 0.2949 200 0.00022、议案名称：公司关于为全资子公司担保的议案审议结果：通过表决情况：股东类型 同意 反对 弃权票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%） （%）A股 497,352,764 99.7934 1,029,550 0.2066 0 0.0000(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案 议案名称 同意 反对 弃权序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）1 公司关于为控 35,60 2.3640 1,470 97.6226 200 0.0134股子公司担保 0 ,070的议案2 公司关于为全 476,3 31.6308 1,029 68.3692 0 0.0000资子公司担保 20 ,550的议案(三) 关于议案表决的有关情况说明本次会议全部议案经出席会议的有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。三、 律……[点击查看原文][查看历史公告]

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