公告日期：2023-06-21

长春一东离合器股份有限公司2022 年年度股东大会会议资料二○二三年六月二十日长春一东离合器股份有限公司2022 年年度股东大会会议资料一、 现场会议时间：2023 年 6 月 29 日（星期四）下午 14：00 时网络投票时间：2023 年 6 月 29 日（星期四）采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。二、现场会议地点：长春市高新区超然街 2555 号公司三楼会议室。三、股权登记日：2023 年 6 月 21 日（星期三）四、现场会议议程1．主持人宣布开会，公布参会股东情况、董事、监事列席会议情况、见证律师出席会议情况；2．推选监票人、计票人；3．向大会提交审议的议案为：投票股东序号 议案名称 类型A 股股东非累积投票议案1 2022 年年度报告 √2 2022 年度董事会工作报告 √3 2022 年度独立董事述职报告 √4 2022 年度监事会工作报告 √5 2022 年度财务决算报告 √6 2023 年度全面预算报告 √7 关于 2022 年度不进行利润分配的预案 √8 关于公司与兵工财务有限责任公司签署“金融服务协议”办理存贷款 √业务关联交易的议案9.00 关于公司 2022 年日常关联交易执行情况及 2023 年日常关联交易预 √计的议案9.01 与实际控制人和控股股东及其所属企业发生的日常关联交易的议案 √9.02 与中国第一汽车集团有限公司及所属企业日常关联交易的议案 √10 2023 年投资计划的议案 √11 关于修订《公司章程》的议案 √12 关于制定《股东分红回报规划（2023 年—2025 年）》的议案 √13 关于推荐贾新宇为公司董事会独立董事候选人的议案 √4．现场参会股东对议案进行讨论并以书面形式投票表决；5．计票人及监票人统计现场及网络表决情况并公布表决结果；6．主持人根据表决结果宣读本次会议决议；7．见证律师宣读法律意见书；8．主持人宣布会议结束。2022 年年度股东大会议案 1长春一东离合器股份有限公司2022年年度报告年 报 全 文 于 2023 年 4 月 27 日 登 载 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站www.sse.com.cn。年报摘要于 2023 年 4 月 27 日刊登于《上海证券报》，详见网站及报纸。长春一……[点击查看PDF原文]

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