公告日期：2023-06-21

证券代码：600326 证券简称：西藏天路转债代码：110060 债券简称：天路转债债券代码：188478 债券简称：21 天路 01债券代码：138978 债券简称：23 天路 01西藏天路股份有限公司2022 年年度股东大会会议资料二○二三年六月·拉 萨目录西藏天路股份有限公司 2022 年年度股东大会议程西藏天路股份有限公司 2022 年年度股东大议案议案一：关于《公司 2022 年年度报告及摘要》的议案议案二：关于《公司 2022 年度董事会报告》的议案议案三：关于《公司 2022 年度监事会工作报告》的议案议案四：关于《公司 2022 年度财务决算报告》的议案议案五：关于《公司 2022 年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》议案六：关于《公司独立董事 2022 年度述职报告》的议案议案七：关于确认 2022 年度日常关联交易的议案议案八：关于修改公司章程的议案议案九：关于公司续聘会计师事务所的议案西藏天路股份有限公司 2022 年年度股东大会议程现场会议时间：2023 年 6 月 26 日（星期一）上午 10:00网络投票时间：2023 年 6 月 26 日（星期一）（一）通过交易所系统投票平台的投票时间上午：9:15-9:25，9:30-11:30 下午：13:00-15:00（二）通过互联网投票平台的投票时间：全天 9:15-15:00股权登记日：2023 年 6 月 16 日现场会议地点：西藏拉萨市夺底路 14 号公司 6610 会议室会议表决方式：现场会议与网络投票相结合会议主持人：公司党委书记、董事长 扎西尼玛先生大会秘书：公司董事会秘书、财务负责人 胡炳芳女士会议议程：1．会议主持人宣布会议开始，介绍出席现场会议的股东及股东代表，律师，计票人，监票人，以及公司董事、监事、高级管理人员；2．关于《公司 2022 年年度报告及摘要》的议案；3．关于《公司 2022 年度董事会报告》的议案；4．关于《公司 2022 年度监事会工作报告》的议案；5．关于《公司 2022 年度财务决算报告》的议案；6．关于《公司 2022 年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》；7．关于《公司独立董事 2022 年度述职报告》的议案；8．关于确认 2022 年度日常关联交易的议案；9．关于修改公司章程的议案；10．关于公司续聘会计师事务所的议案；11．休会，统计现场会议表决及网络投票结果；12．会议主持人宣布现场会议表决及网络投票结果；13．大会秘书宣读《公司 2022 年年度股东大会决议》；14．见证律师宣读《公司 2022 年年度股东大会法律意见书》；15．出席现场会议的股东及股东代表、董事、监事以及高级管理人员在本次大会记录本上签字；16．会议主持人宣布大会结束。议案一：关于《公司 2022 年年度报告及摘要》的议案各位股东及股东代表：根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号 ——年度报告的内容与格式（2021 年修订）》《上海证券交易所股票上市规则》，上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号行业信息披露：第八号——建筑》及《关于做好主板上市公司 2022 年年度报告披露工作的通知》要求，《公司 2022 年年度报告》编制工作已完成，详见公司于 2023 年 4 月 19 日披露的《西藏天路股份有限公司 2022 年年度报告》全文及其摘要。现将《公司 2022 年年度报告及摘要》提交股东大会审议。该议案已经公司第六届董事会第三十六次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议！西藏天路股份有限公司2023 年 6 月 26 ……[点击查看PDF原文]

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