公告日期：2023-06-20

证券代码：600658 证券简称：电子城 公告编号：2023-044北京电子城高科技集团股份有限公司2023 年第三次临时股东大会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：本次会议是否有否决议案：无一、 会议召开和出席情况(一) 股东大会召开的时间：2023 年 6 月 19 日(二) 股东大会召开的地点：公司会议室(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：1、出席会议的股东和代理人人数 72、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 556,024,2973、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 49.7078(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会由公司董事会召集，董事长潘金峰先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；3、公司董事会秘书张玉伟先生出席了本次会议；公司其他高级管理人员和公司聘请的律师列席了本次会议。二、 议案审议情况(一) 非累积投票议案1、 议案名称：《公司控股子公司北京电子城北广数字新媒体科技发展有限公司拟申请股东借款的议案》审议结果：通过表决情况：股东类型 同意 反对 弃权票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%） （%）A 股 555,646,097 99.9319 378,200 0.0681 0 0.0000(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案 议案名称 同意 反对 弃权序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）1 《公司控股子 46,84 99.1991 378,2 0.8009 0 0.0000公司北京电子 4,793 00城北广数字新媒体科技发展有限公司拟申请股东借款的议案》(三) 关于议案表决的有关情况说明上述议案的详细内容，请参见本公司于 2023 年 6 月 10 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公告的《公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料》。三、 律师见证情况1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所律师：李梦 路璐2、律师见证结论意见：北京电子城高科技集团股份有限公司本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和公司章程的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和公司章程的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。特此公告。北京电子城高科技集团股份有限公司董事会2023 年 6 月 19 日[点击查看PDF原文]

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