公告日期：2015-12-12

证券代码：600399 证券简称：抚顺特钢 公告编号：临2015-101抚顺特殊钢股份有限公司2015年第六次临时股东大会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：本次会议是否有否决议案：无一、 会议召开和出席情况(一) 股东大会召开的时间：2015年12月11日(二) 股东大会召开的地点：辽宁省抚顺市望花区鞍山路东段 8 号，抚顺特殊钢股份有限公司办公楼 2 号会议室(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：1、出席会议的股东和代理人人数 252、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 511,777,3553、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 39.36(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事长杨华先生主持。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事15人，出席13人，公司董事邵福群先生、王朝义先生因工作原因出差未能参加本次会议；2、公司在任监事3人，出席3人；3、公司董事会秘书孔德生先生出席本次会议；其他部分高级管理人员列席本次会议。二、 议案审议情况(一) 非累积投票议案1、议案名称：关于对全资子公司增资的议案审议结果：通过表决情况：股东类型 同意 反对 弃权票数 比例 票数 比例 票数 比例（%） （%） （%）A股 511,361,753 99.91 415,602 0.09 0 0.002、议案名称：关于设立投资公司的议案审议结果：通过表决情况：股东类型 同意 反对 弃权票数 比例 票数 比例 票数 比例（%） （%） （%）A股 511,697,155 99.98 80,200 0.02 0 0.003、议案名称：关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案审议结果：通过表决情况：股东类型 同意 反对 弃权票数 比例 票数 比例 票数 比例（%） （%） （%）A股 511,361,753 99.91 415,602 0.09 0 0.004、议案名称：关于本次非公开发行公司债券方案的议案4.01议案名称：发行规模审议结果：通过表决情况：股东类型 同意 反对 弃权票数 比例 票数 比例 ……[点击查看原文][查看历史公告]

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