公告日期：2023-06-21

大唐华银电力股份有限公司2022年年度股东大会会 议 资 料2023年6月·长沙目 录1.公司 2022 年董事会工作报告......12.公司 2022 年监事会工作报告......103.公司 2022 年年度报告摘要......144.公司 2022 年年度报告......225.关于公司 2022 年度利润分配及公积金转增股本的议案………2316.公司 2022 年财务决算报告......2327.公司 2023 年财务预算方案......2428.关于公司 2022 年度内部控制评价报告的议案......2479.关于公司 2022 年内部控制审计报告的议案......25310.关于聘任 2022 年度内部控制审计机构的议案………………25511.大唐华银电力股份有限公司 2023 年日常关联交易的议案…25612.关于公司续签天职国际会计师事务所及支付 2022 年度审计费的议案......26113.关于确认及追加攸能公司使用湖南省电煤储备支持资金期限的议案......26414.关于聘免公司董事的议案......26615.关于公司投资建设大唐华银洪江市龙船塘风电场项目的议案 26816.关于公司为参股企业融资提供担保的议案......27117.关于公司投资建设大唐华银通道县坪坦风电场项目的议案………27418.关于公司投资建设大唐华银益阳市赫山区兰溪渔光互补光伏发电项目的议案......27719.关于公司投资建设渌口区淦田镇太湖风电场项目一期的议案……28020.关于公司投资建设炎陵县龙溪风电场项目的议案……………28321.关于公司投资建设耒阳市小水风电场项目的议案……………28622.关于公司投资建设大唐华银通道县八斗坡风电场项目的议案……289公司 2022 年董事会工作报告各位股东、董事、监事：我代表大唐华银电力股份有限公司董事会作 2022 年工作报告，请予审议。本报告已经公司董事会 2023 年第 3 次会议审议通过。一、2022 年董事会工作回顾（一）董事会履职情况2022 年度，面对复杂严峻的经济环境考验，公司董事会和管理层紧紧围绕公司发展战略和年度经营计划，严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《公司章程》、《董事会议事规则》的规定和要求，运作高效，履职到位，严格遵守董事行为规范，积极参加相关培训，提高规范运作水平，发挥各自的专业特长，积极履行职责。因工作需要，全年更换董事 1 人，保证董事及时履职。董事在董事会会议投票表决重大事项或其他对公司有重大影响的事项时，严格遵循公司董事会议事规则的有关规定，审慎决策，切实保护公司和股东特别是社会公众股股东的利益。董事会指导监督经理层执行董事会决议，确保董事会决策事项得到有效执行。董事会定期听取公司在转型发展、生产经营、科技创新、资金管理等领域中重要事项执行情况的汇报。在监事会的有效监督下，形成了决策、执行、监督的管理闭环。2022 年公司共召开 13 次董事会，3 次股东大会，通过上述会议，董事会和股东大会共审议 55 项议案，较好地发挥了董事会和股东大会在公司重大事项决策中的作用，实现公司经营稳定和运作规范。2022 年，公司独立董事能够认真履行职责，按照规定参加董事会，积极行使独立董事权利，对公司重大决策、内控制度建设、关联交易、经营事项、董事任免、高级管理人员任免发表独立意见，提高了公司决策的科学性和合理性，对董事会决策的公正、公平及保护中小投资者利益起到了积极作用。独立董事、专职董事全年赴公司基层单位调研 2 次，进一步了解了公司发展方向和生产经营情况。独立董事全年共发表独立董事意见 14 项，充分发挥了其专业性，较好的维护了中小投资者利益。公司董事会下属四个专业委员会：战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会充分发挥职能作用，勤勉尽责，为董事会高效运作、科学决策提供有力保障。2022年，公司董事会战略委员会召开会议 5 次，在公司战略规划、新能源项目建设及日常运营中重大风险防控工作方面，为董事会决策提供重要支持；董事会审计委员会召开会议 6 次，分别与公司法律顾问、外部审计机构、管理层和有关职能部门进行了充分交流与沟通，对公司执行会计准则、内控建设及执行情况、外……[点击查看PDF原文]

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