三峡能源:2022年度股东大会会议材料

顾妞奇

(发表于: 三峡能源股吧更新时间: 2023-08-01 13:16:20)

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三峡能源:2022年度股东大会会议材料

公告日期：2023-06-16

中国三峡新能源（集团）股份有限公司2022 年度股东大会会议材料中国三峡新能源（集团）股份有限公司二〇二三年六月目录一、会议议程 ...... 1二、会议须知 ...... 3三、审议议案（一）关于《公司 2022 年度董事会工作报告》的议案 .... 5（二）关于《公司 2022 年度监事会工作报告》的议案 ... 25（三）关于公司 2022 年度财务决算报告的议案 ...... 33（四）关于公司 2022 年度利润分配方案的议案 ...... 35（五）关于公司《2022 年年度报告》及摘要的议案 .... 36（六）关于公司董事 2022 年度报酬事项的议案 ...... 37（七）关于公司监事 2022 年度报酬事项的议案 ...... 38（八）关于公司 2023 年投资计划与财务预算的议案 ..... 39（九）关于预计 2023 年度日常关联交易金额的议案 ..... 41（十）关于公司 2023 年度债券融资方案的议案 ...... 56（十一）关于续聘公司 2023 年度财务决算审计机构的议案 59（十二）关于续聘 2023 年度内部控制审计机构的议案 ... 64（十三）关于修订《公司章程》的议案 ......68四、报告事项2022 年度独立董事述职报告 ...... 70会议议程会议时间：2023 年 6 月 28 日（星期三）上午 10:00会议地点：北京市通州区粮市街 2 号院成大中心 5 号楼2501 会议室见证律师：北京市金杜律师事务所会议安排：一、参会人签到、股东进行发言登记（09:00-09:50）二、主持人宣布会议开始三、主持人向大会报告出席会议的股东人数及其代表的股份数四、推选计票人、监票人五、审议议案（一）关于《公司 2022 年度董事会工作报告》的议案（二）关于《公司 2022 年度监事会工作报告》的议案（三）关于《公司 2022 年度财务决算报告》的议案（四）关于公司 2022 年度利润分配方案的议案（五）关于公司《2022 年年度报告》及摘要的议案（六）关于公司董事 2022 年度报酬事项的议案（七）关于公司监事 2022 年度报酬事项的议案（八）关于公司 2023 年投资计划与财务预算的议案（九）关于预计 2023 年度日常关联交易金额的议案（十）关于公司 2023 年度债券融资方案的议案（十一）关于续聘 2023 年度财务决算审计机构的议案（十二）关于续聘 2023 年度内部控制审计机构的议案（十三）关于修订《公司章程》的议案六、听取报告2022 年度独立董事述职报告七、股东发言八、股东投票表决九、统计表决票十、工作人员宣读股东大会决议十一、见证律师宣读法律意见书十二、相关人员签署会议文件十三、现场会议结束会议须知为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，公司根据有关法律法规和中国证监会《上市公司股东大会规则》等文件要求，特制定本须知。一、董事会以维护全体股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责。二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东（含股东代表或股东委托的代理人，下同）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。三、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。四、股东要求在股东大会上发言的，应在大会正式召开前到大会发言登记处登记，会议根据登记情况安排发言。五、会议进行中只接受股东发言或提问。股东发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，每次发言时间不超过 3 分钟。六、股东要求发言时应举手示意，经会议主持人许可后方可发言，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言，并不得超出本次会议议案范围；在大会进行表决时，股东不再进行大会发言。股东违反上述规定，大会主持人有权加以拒绝或制止……[点击查看PDF原文]

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燕侯

还有脸开会，股价跌成这样了，怎么跟股东交代

单至南： 10股分0.76, 20个亿

2023-06-15 16:13:24
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夏件吝

开会是准备明天跌多少哦？[滴汗]

2023-06-15 16:19:46
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焦哀

高管们，准备挨股民骂吧，看看股价都跌成这样了。

2023-06-15 16:27:38
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聂炭昏

明天跌停我满仓

2023-06-15 16:43:24
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田栅

这么垃圾还好意思开股东大会？

2023-06-15 16:44:47
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吴份柏

不尽心尽力维护市值提升，只知道上班下班，有能有德者上

2023-06-15 16:45:32
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方亢婆

第一句：为了维护全体股东的合法权益[捂脸]

乜才范：你丢了一个“大”字

2023-06-15 17:06:13
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逄坪右

全体亏损股民一起投反对票

2023-06-15 17:47:14
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步汀决

买100股公司的股票，可以去参加股东大会吗？

伍强马：可以，食宿自费[大笑]

2023-06-15 18:07:55
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颜肪梗

希望大家认真仔细看看里面的内容，透露出来的信息挺多的，股票为什么不涨是有理由的

糜昏：增长很慢

2023-06-15 18:19:18
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宓冒娜

一点脸也不要了，怎么面对股东？

2023-06-15 18:35:49
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易倘梁

真是可怜，三峡情缘一点也不情缘

2023-06-15 19:09:46
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倪钉妾

融资计划非常棒，收购重组，三峡集团要注入优质资产。[赞][赞][赞]

2023-06-15 19:17:49
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印去革

国务院国资委重磅部署！央企要以上市公司为平台开展并购重组上海证券报2小时前

诸组：主力果然是先知先觉，三峡能源出现一笔20.63亿元大宗交易原来是这个原因？

2023-06-15 19:19:43
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辛常庇

三峡能源不按上头指示行事，我行我素。

2023-06-15 19:51:04
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东作妲

三峡能源收购亿

2023-06-15 22:00:48
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车引倩

李大霄，霄老师说，上市公司要保护股东，要让股东赚钱，不要老惦记股东那点本钱

昌纺思：股民信了，股东不干。

2023-06-15 22:08:36
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谭戊段

我6月13日文章其中一段写得很清楚：（一）做市值管理需要。股价先下跌50%，再折价10%的大宗交易，股市中比比皆是。三峡20.63亿元成交，目的是给接盘资金有足够的炒作空间，这样才会有资金愿意去接盘，同时去帮忙做市值管理。

2023-06-15 22:43:42
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竺肝

6月13日，我的发文《三峡能源20.63亿元大宗交易是利空还是利好？结论很明确》指出： 20.63亿元交易背后有一些不为人知的消息去做支撑。作为普通的散户，对于大宗交易的背后的内幕消息，其实是不知情的。但是，出现如此有实力机构接盘，可能有不为人知的消息去支撑，比如央企并购重组、资产注入等消息。6月28日三峡召开股东大会便知否有利好。

2023-06-15 22:46:21
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溥扶姜

一般发很多文字的接下去就是暴跌[滴汗]发很多数字的接下去就是暴涨

2023-06-15 23:28:56
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