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合锻智能:合肥合锻智能制造股份有限公司关于收到上海证券交易所《2022年年度报告的信息披露监管工作函》暨延期回复的公告
公告日期:2023-06-22
证券代码:603011 证券简称:合锻智能 公告编号:2023-041合肥合锻智能制造股份有限公司关于收到上海证券交易所《2022 年年度报告的信息披露监管工作函》暨延期回复的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。合肥合锻智能制造股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 5 月 25日收到上海证券交易所《关于合肥合锻智能制造股份有限公司 2022 年年度报告的信息披露监管工作函》(上证公函【2023】0606 号)(以下简称“《工作函》”),具体内容如下:合肥合锻智能制造股份有限公司:依据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号-年度报告的内容与格式》(以下简称《格式准则第 2 号》)、上海证券交易所行业信息披露指引等规则的要求,我部对你公司 2022 年年度报告进行了事后审核。根据本所《股票上市规则》第 13.1.1 条的规定,请你公司进一步补充披露下述信息。1.关于审计意见。年报及前期公告显示,年审会计师对公司 2022 年度报告出具了保留意见的审计报告,主要系 2022 年一汽凌源汽车制造有限公司(以下简称“一汽凌源”)将其持有的 15 张商业承兑汇票面值合计 1.37 亿元背书给公司,公司根据协议向其支付银行承兑汇票及银行存款共计 1.12 亿元,同时收取1981.5 万元贴现手续费用。上述商业承兑汇票到期后承兑人均未能兑付,2023年 4 月 19 日公司披露对逾期票据计提坏账准备 1.12 亿元,并对一汽凌源、票据承兑人、担保人分别发起诉讼。请公司:(1)补充披露票据贴现协议具体内容、对应的交易背景、交易金额、交易对方、承兑人具体情况、是否具备商业实质、是否存在关联关系等,结合上述情况进一步说明开展票据贴现业务的原因及合理性,是否存在其他利益安排或资金流向控股股东、实际控制人及其他关联方的情形;(2)说明公司实施上述交易履行的审议决策程序及主要决策人,是否采取了资金安全保障措施,相关内部控制是否存在缺陷,请公司董监高结合自身履职情况,说明是否履行忠实、勤勉义务;(3)补充披露目前的诉讼进展,已采取及拟采取的补救措施,并充分提示风险。(4)核实除上述交易外,公司是否还有其他融资性票据贴现业务,如有,请逐笔披露相关情况,包括交易对手方名称、关联关系、资信情况、交易时间、账面余额、减值情况、是否逾期等。请年审会计师对问题(1)(4)发表意见。2.关于业绩预告。2023 年 1 月 31 日,公司披露 2022 年年度业绩预告,预计全年实现净利润 9000 万元至 12000 万元。2023 年 4 月 19 日,公司对业绩预告进行更正,将 2022 年净利润预计数调整为 1000 万元至 1400 万元,更正原因系公司对一汽凌源背书的逾期票据计提坏账准备 1.12 亿元。2023 年 4 月 29 日,公司随年报披露计提减值及诉讼具体情况,公告显示 2022 年 12 月 30 日公司与一汽凌源签署了还款协议,约定一汽凌源在 2023 年 3 月 28 日前付清票据未兑付款项,到期未完成兑付后公司对相关方提起诉讼。请公司:(1)结合一汽凌源、票据承兑人、担保人资信情况以及票据逾期的具体情况,说明相关资产出现减值迹象的时点,是否存在前期应计提未计提的情况,请年审会计师发表意见;(2)说明前期业绩预告相关的决策是否审慎,相关责任人是否勤勉尽责,是否存在信息披露不及时、不准确、不完整等情形,是否存在风险提示不充分等情况。3.关于应收账款。年报显示,2022 年末公司应收账款余额 7.30 亿元,同比增长 54.27%,营业收入同比增长 43.78%,应收账款增长幅度高于营收增长。按组合计提的应收账款中,应收色选机款项的 1 年以内、1-2 年、2-3 年、3-4 年、4-5 年和 5 年以上应收账款坏账准备计提比例分别为 3.13%、11.19%、20.90%、29.68%、51.30%和 100%,上年同期分别为 5.35%、18.47%、30.89%、45.94%、64.35%和 100%,整体计提比例下调。其他业务应收款项坏账准备计提比例保持不变,各账龄坏账准备计提比例分别为 5%、10%、20%、30%、50%、100%。请公司:(1)结合公司业务开展情况、结算方式、信用政策、 收入确认……[点击查看PDF原文]
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