公告日期：2017-05-18

证券代码：600401 证券简称：*ST海润 公告编号：临2017-076海润光伏科技股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的提示性公告本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。重要内容提示：股东大会召开日期：2017年5月22日本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统一、 召开会议的基本情况(一)股东大会的类型和届次2016年年度股东大会(二)股东大会召集人：董事会(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式(四)现场会议召开的日期、时间和地点召开日期时间：2017年5月22日14点 30分召开地点：江苏省江阴市徐霞客镇璜塘工业园区环镇北路178号海润光伏科技股份有限公司行政楼五楼会议室(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2017年5月22日至2017年5月22日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。(七)涉及公开征集股东投票权无二、 会议审议事项本次股东大会审议议案及投票股东类型投票股东类型序号 议案名称 A股股东非累积投票议案1 《关于公司 2016 年度董事会工作报告的议 √案》2 《关于公司2016年度独立董事述职报告的议 √案》3 《关于公司2016年度财务决算报告的议案》 √4 《关于公司2016年年度报告全文及其摘要的 √议案》5 《关于公司2016年度利润分配预案》 √6 《关于公司2016年度日常关联交易完成情况 √及2017年预计的议案》7 《关于公司除独立董事外的其他董事2017年 √度基本薪酬的议案》8 《关于公司独立董事2017年度独立董事津贴 √的议案》9 《关于聘请公司2017年度财务审计机构的议 √案》10 《关于聘请公司2017年度内控审计机构的议 √案》11 《关于公司 2016 年度监事会工作报告的议 √案》12 《关于公司监事2017年度基本薪酬的议案》 √13 《关于为全资子公司江阴海润太阳能电力有 √限公司保理融资业务提供担保的议案》14 《关于全资子公司为本公司提供担保的议案》 √15 《关于公司非公开发行定向融资工具的……[点击查看原文][查看历史公告]

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