公告日期：2017-04-26

证券代码：600401 证券简称：海润光伏 公告编号：临2017-048海润光伏科技股份有限公司第六届董事会第四十三次（临时）会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。海润光伏科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四十三次（临时）会议，于2017年4月23日以电话通知的方式发出会议通知和会议议案，于2017年4月25日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，应到董事7名，实到董事7名。公司监事、高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经过讨论，与会董事审议并通过了如下议案：一、审议通过《关于全资子公司与AzurePower合作开发建设印度118MW光伏电站暨签署产品销售协议的议案》公司全资子公司海润新加坡拟与印度合作伙伴 Azure Power 及其子公司AzureMakemake签署合资协议，共同投资开发建设约118MW（DC）光伏电站项目。项目位于印度特伦甘纳邦，Azure Power 已通过其全资子公司 AZUREPOWERTHIRTYSEVENPRIVATELIMITED（以下简称“项目公司”）与当地电网公司NationalThermalPowerCorporationLtd签署了25年的购电协议。海润新加坡拟向项目公司投资不超过7.1943亿印度卢比（约合人民币7,660万元），海润新加坡将持有项目公司不超过45%的权益。同时公司全资子公司海润光伏设备销售有限公司（HAREON SOLAREQUIPMENTSALESCO.LTD，以下简称“海润设备销售”）拟与AzurePower签订产品销售合同，拟向其销售太阳能组件，总金额将不超过4,000万美元（折合人民币27,536万元），后续拟由AzurePower对印度特伦甘纳邦的118MW光伏电站项目实施项目EPC总包业务。表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。二、审议通过《关于注销连云港锦运光电发电有限公司的议案》连云港锦运光电发电有限公司（以下简称“连云港锦运”）成立于2014年05月21日，由公司全资子公司海润光伏（上海）有限公司投资设立，经营范围为许可经营项目：无；一般经营项目：太阳能光伏电站项目的投资、建设和管理；节能产品及系统的集成和销售；光伏发电技术咨询服务。连云港锦运注册资本为100万元人民币，截至2016年9月30日，该公司总资产为7,210.36元人民币，净资产7,210.36元人民币，2016年1-9月净利润为-540.51 元人民币（未经审计）。因公司经营策略变化，同时为了降低运营成本，提高管理效率，决定注销连云港锦运。董事会授权公司经营层组织开展对连云港锦运的清算、注销手续。表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。三、审议通过《关于注销宿迁新润光伏发电有限公司的议案》宿迁新润光伏发电有限公司（以下简称“宿迁新润”）成立于2014年09月23 日，由公司全资子公司海润光伏（上海）有限公司投资设立，经营范围为光伏电站投资、建设、维护及管理服务，光伏发电技术及设备的研发，光伏发电项目技术咨询，节能产品及系统的集成及销售、系统的咨询。（以上各项以公司登记机关核定为准）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。宿迁新润注册资本为2000万元人民币，截至2016年9月30日，该公司总资产为906,061.34元人民币，净资产449,287.76元人民币，2016年1-9月净利润为-9,719.01元人民币（未经审计）。因公司经营策略变化，同时为了降低运营成本，提高管理效率，决定注销宿迁新润。董事会授权公司经营层组织开展对宿迁新润的清算、注销手续。表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。四、审议通过《关于注销镇江天之源光伏发电有限公司的议案》镇江天之源光伏发电有限公司（以下简称“镇江天之源”）成立于2014年09月18日，由公司全资子公司海润光伏（上海）有限公司投资设立，经营范围为太阳能发电；太阳能发电技术咨询服务；节能技术咨询服务；节能设备的销售、安装。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。……[点击查看原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。

声明：如本站内容不慎侵犯了您的权益，请联系邮箱：wangshiyuan@epins.cn 我们将迅速删除。