公告日期：2023-06-22

上海君澜律师事务所关于上海剑桥科技股份有限公司2022 年年度股东大会的法律意见书致：上海剑桥科技股份有限公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规、规章、规范性文件及《上海剑桥科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，上海君澜律师事务所（以下简称“本所”）接受上海剑桥科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师出席公司2022年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并就本次股东大会的召集、召开程序及表决程序、表决结果等事项出具本法律意见书。本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用。本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会其他信息披露资料一并公告。本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东大会所涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，现出具法律意见如下：一、 本次股东大会的召集、召开程序1.1 本次股东大会由公司董事会召集。2023 年 3 月 21 日，公司第四届董事会第四十二次会议审议通过了《2022年度董事会工作报告》《2022 年度总经理工作报告暨 2023 年度经营计划》《2022 年度财务决算报告》《2022 年度利润分配暨资本公积金转增股本预案》《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》《关于高级管理人员年度报酬的议案》《2022 年度内部控制评价报告》《2022 年度内部控制审计报告》《2022 年度独立董事述职报告》《2022 年度董事会审计委员会履职情况报告》《2022 年年度报告及其摘要》《关于 2021 年股票期权激励计划首次授予股票期权第二个行权期行权条件成就的议案》及《关于续租房屋的议案》。2023 年 5 月 31 日，公司第四届董事会第四十六次会议审议通过了《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》《关于注销 2021 年股票期权激励计划首次授予部分股票期权的议案》《关于修改的议案》及《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》，决定于 2023 年 6 月 21 日召开本次股东大会。2023 年 6 月 1 日，公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上公告了本次股东大会通知。会议通知载明了会议的基本情况、股权登记日、会议日期、地点、提交会议审议的事项、出席会议股东的登记办法、股东出席会议的方式、投资者参加网络投票的操作流程等事项。公司董事会于2023年6月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊载了本次股东大会资料。1.2 本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式表决。网络投票具体时间为：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。本次股东大会已按照会议通知通过网络投票系统为相关股东提供了网络投票安排。现场会议于 2023 年 6 月 21 日 14 点在上海市闵行区浦星公路 800 号 A 栋上海浦江智选假日酒店多功能厅召开，召开时间、地点与《关于召开 2022年年度股东大会的通知》（公告编号：临 2023-057）内容一致。经董事长 Gerald G Wong 先生提议和半数以上董事共同推举，本次股东大会由董事赵海波先生主持。综上，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。二、 出席本次股东大会人员的资格2.1 本次股东大会的股权登记日为 2023 年 6 月 14 日。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的截至股权登记日收市后的股东名册，本次股东大会公司有表决权的股份总数为 268,222,941 股。2.2 根据本所律师对现场出席本次股东大会人员所持股票账……[点击查看PDF原文]

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