公告日期：2016-07-16

证券代码：600401 证券简称：海润光伏 公告编号：临2016-122海润光伏科技股份有限公司关于调整公司非公开发行股票方案的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。海润光伏科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年1月18日召开的第六届董事会第三次（临时）会议，审议通过了《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》等议案，并于2016年3月21日召开第六届董事会第八次（临时）会议，对本次非公开发行股票方案进行调整。根据中国证监会的监管政策以及募集资金投资项目的实际情况，为确保本次非公开发行股票的顺利进行，保护投资者利益，满足公司资金需求，公司于2016年7月15日召开第六届董事会第十七次（临时）会议，对本次非公开发行股票方案进行调整，调整的具体内容如下：一、“定价基准日、发行价格”的调整调整前为：本次非公开发行股票的定价基准日为公司第六届董事会第八次（临时）会议决议公告日，即2016年3月22日。本次非公开发行股票的发行价格为2.70元/股，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日海润光伏A股股票交易均价的90%（定价基准日前20个交易日A股股票交易均价=定价基准日前20个交易日A股股票交易总额/定价基准日前20个交易日A股股票交易总量），即不低于2.05元/股。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次发行价格作相应调整。发行价格除权除息的具体调整办法如下：假设调整前发行价格为P0，每股送股或转增股本数为N，每股派息/现金分红为D，调整后发行价格为P1，则：派息/现金分红：P1=P0-D送股或转增股本：P1=P0/(1 N)两项同时进行：P1=(P0-D)/(1 N)调整后为：本次非公开发行股票的定价基准日为公司第六届董事会第十七次（临时）会议决议公告日，即2016年7月16日。本次非公开发行股票的发行价格为2.70元/股，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日海润光伏A股股票交易均价的90%（定价基准日前20个交易日A股股票交易均价=定价基准日前20个交易日A股股票交易总额/定价基准日前20个交易日A股股票交易总量），即不低于2.17元/股。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次发行价格作相应调整。发行价格除权除息的具体调整办法如下：假设调整前发行价格为P0，每股送股或转增股本数为N，每股派息/现金分红为D，调整后发行价格为P1，则：派息/现金分红：P1=P0-D送股或转增股本：P1=P0/(1 N)两项同时进行：P1=(P0-D)/(1 N)若上述发行价格低于发行期首日前20个交易日公司股票交易均价的70%,则发行价格调整为发行期首日前20个交易日股票交易均价的70%。二、“发行数量”的调整调整前为：本次非公开发行股票数量为不超过740,740,740股（含740,740,740股）A股股票。其中，华君电力以所持源源水务（中国）有限公司（以下简称“源源水务”）80%股权资产和现金认购不超过591,619,933股，认购比例为79.87%；保华兴资产以所持源源水务20%股权资产认购不超过38,009,696股，认购比例为5.13%；瑞尔德以现金认购不超过111,111,111股，认购比例为15%。根据北方亚事对标的资产出具的“北方亚事评报字[2016]第01-108号”《海润光伏科技股份有限公司拟收购源源水务（中国）有限公司股权事宜涉及的该公司股东全部权益价值项目资产评估报告》，本次非公开发行中标的资产的全部股东权益价值为人民币51,313.09万元，公司与华君电力和保华兴协商确定源源水务100%的最终作价为人民币51,313.09万元。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次发行股票的数量将作相应调整。调整后为：本次非公开发行股票数量为不超过740,740,740股（含740,740,740股）A股股票。其中，华君电力以所持华君电力（中国）有限公司（以下简称“华君电力（中国）”）80%股权资产和现金认购不超过591,619,933股，认……[点击查看原文][查看历史公告]

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