公告日期：2016-06-18

证券代码：600401 证券简称：海润光伏 公告编号：临2016-102海润光伏科技股份有限公司第六届董事会第十五次（临时）会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。海润光伏科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次（临时）会议，于2016年6月15日以电子邮件、电话通知的方式发出会议通知和会议议案，于2016年6月17日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，应到董事6名，实到董事6名。公司监事、高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长孟广宝先生主持。会议经过讨论，以举手表决的方式通过了以下议案：一、审议通过《关于修改公司的议案》本议案详见2016年6月18日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的《海润光伏科技股份有限公司关于修改公司的公告》，公告编号为临2016-103。此议案尚需提交公司股东大会审议。表决结果：赞成票6票，反对票0票，弃权票0票。二、审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会办理公司等事项的工商变更及备案事宜的议案》此议案尚需提交公司股东大会审议。表决结果：赞成票6票，反对票0票，弃权票0票。三、审议通过《关于增补公司第六届董事会董事候选人暨关于提名吴继伟先生为公司第六届董事会董事候选人的议案》鉴于邱新先生已于近日向公司董事会提交了辞去董事的书面辞职报告，为了保证公司董事会更有效地正常运作，经提名委员会资格审查，公司董事会同意提名吴继伟先生为第六届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满之日为止（简历详见附件）。独立董事对此发表独立意见。本议案尚需提交公司股东大会投票选举通过。表决结果：赞成票6票，反对票0票，弃权票0票。四、审议通过《关于增补公司第六届董事会董事候选人暨关于提名徐湘华先生为公司第六届董事会董事候选人的议案》根据公司经营管理需要，拟增设董事席位，暨董事会组成人数由7名变更为9名。为了保证公司董事会更有效地正常运作，经提名委员会资格审查，公司董事会同意提名徐湘华先生为第六届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满之日为止（简历详见附件）。独立董事对此发表独立意见。本议案尚需提交公司股东大会投票选举通过，并且基于增设董事席位的章程修正案获得公司股东大会审议通过。表决结果：赞成票6票，反对票0票，弃权票0票。五、审议通过《关于增补公司第六届董事会董事候选人暨关于提名李安红先生为公司第六届董事会董事候选人的议案》根据公司经营管理需要，拟增设董事席位，暨董事会组成人数由7名变更为9名。为了保证公司董事会更有效地正常运作，经提名委员会资格审查，公司董事会同意提名李安红先生为第六届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满之日为止（简历详见附件）。独立董事对此发表独立意见。本议案尚需提交公司股东大会投票选举通过，并且基于增设董事席位的章程修正案获得公司股东大会审议通过。表决结果：赞成票6票，反对票0票，弃权票0票。六、审议通过《关于聘任孟广宝先生为公司总裁的议案》根据《公司章程》规定，经董事会提名、公司提名委员会审核，聘任孟广宝先生为公司总裁，任期至本届董事会届满（简历详见附件）。表决结果：赞成票6票，反对票0票，弃权票0票。七、审议通过《关于聘任程莎莎女士为公司证券事务代表的议案》根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定，经董事会提名，聘任程莎莎女士为公司证券事务代表，协助公司董事会秘书履行职责，任期至本届董事会届满（简历详见附件）。表决结果：赞成票6票，反对票0票，弃权票0票。八、审议通过《关于对外投资设立境外子公司的议案》公司子公司海润光伏有限公司计划在新加坡独资设立海润电力新加坡有限公司（HareonPowerSingaporePrivateLimited.，公司名称以当地工商登记机关核准为准），注册资本为1000美元。主要用于持股印度及其他亚太地区光伏产品生产和电站项目公司。表决结……[点击查看原文][查看历史公告]

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