公告日期：2016-04-23

证券代码：600401 证券简称：*ST海润 公告编号：2016-071海润光伏科技股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。海润光伏科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第十一次会议，于2016年4月12日以电子邮件、电话通知的方式发出会议通知和会议议案，于2016年4月22日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，应到董事7名，实到董事7名。公司监事、高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长孟广宝先生主持。会议经过讨论，以举手表决的方式通过了以下决议：一、审议通过《关于公司2015年度董事会工作报告的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。二、审议通过《关于公司2015年度总经理工作报告的议案》。表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。三、审议通过《关于公司2015年度独立董事述职报告的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。四、审议通过《关于公司2015年度财务决算报告的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。五、审议通过《关于公司2015年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。六、审议通过《关于公司2015年度内部控制评价报告》表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。七、审议通过《关于公司2015年年度报告全文及其摘要的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。八、审议通过《关于公司2015年度利润分配预案》，并同意将该议案提交股东大会审议。经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2015年度母公司净利润为-71,775,802.76元，未分配利润为负，根据会计准则、上海证券交易所及《公司章程》的相关规定，公司2015年利润分配方案为：不分配，不进行资本公积金转增股本。该预案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。独立董事对此发表独立意见。表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。九、审议通过《关于公司2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》本议案详见2016年4月23日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的《2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。十、审议通过《关于公司2015年度日常关联交易完成情况及2016年预计的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。关联董事李延人回避表决。独立董事对此发表独立意见。表决结果：赞成票6票，反对票0票，弃权票0票。十一、审议通过《关于公司除独立董事外的其他董事2016年度基本薪酬的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。对于除独立董事外的其他董事，公司将比照《高级管理人员薪酬与考核管理办法》，实行基本薪酬加绩效薪酬加奖励薪酬来确定薪酬。1、公司董事王德明基本薪酬人民币70万元/年（税前，含高管薪酬）表决结果：赞成票6票，反对票0票，弃权票0票。（其中董事王德明回避表决）2、公司董事李延人基本薪酬人民币5万元/年（税前，含高管薪酬）表决结果：赞成票6票，反对票0票，弃权票0票。（其中董事李延人回避表决）3、公司董事邱新基本薪酬为人民币70万元/年（税前，含高管薪酬）表决结果：赞成票6票，反对票0票，弃权票0票。（其中董事邱新回避表决）独立董事对此发表独立意见。十二、审议通过《关于公司独立董事2016年度独立董事津贴的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。对于独立董事，公司2016年度拟给予独立董事郑垚、徐小平、金曹鑫每人人民币5万元的独立董事津贴（税前）。1、公司拟给予独立董事郑垚人民币5万元的独立董事津贴（税前）表决结果：赞成票6票，反对票0票，弃权票0票。（其中独立董事……[点击查看原文][查看历史公告]

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