公告日期：2016-04-02

证券代码： 600401 证券简称： *ST海润 公告编号：临2016-065海润光伏科技股份有限公司关于召开 2016 年第四次临时股东大会的提示性公告本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。重要内容提示：股东大会召开日期： 2016年4月6日本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统一、 召开会议的基本情况(一)股东大会类型和届次2016 年第四次临时股东大会(二)股东大会召集人： 董事会(三)投票方式： 本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式(四)现场会议召开的日期、时间和地点召开日期时间： 2016 年 4 月 6 日 14 点 30 分召开地点：江苏省江阴市徐霞客镇璜塘工业园区环镇北路 178 号海润光伏科技股份有限公司行政楼五楼(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自 2016 年 4 月 6 日至 2016 年 4 月 6 日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30， 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。(七)涉及公开征集股东投票权无二、 会议审议事项本次股东大会审议议案及投票股东类型序号 议案名称投票股东类型A 股股东非累积投票议案1 《关于为全资子公司海润光伏（上海）有限公司提供担保的议案》 √2 《关于调整公司非公开发行 A 股股票方案的议案》 √3 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》 √4 《关于本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》 √5 《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》 √6 《公司非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》 √7 《海润光伏科技股份有限公司董事会关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》√8 《关于批准本次非公开发行有关的审计报告的议案》 √9 《关于批准本次非公开发行有关的资产评估报告的议案》 √10 《关于本次非公开发行股票募集资金投资项目涉及评估事项的议案》 √11 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》 √12 《关于公司与华君电力有限公司、保华兴资产管理（深圳）有限公司、瑞尔德（太仓）照明有限公司签署附条件生效的股份认购协议之补充协议的议案》√13 《关于公司与华君电力有限公司、保华兴资产管理（深圳）有限公司签署利润承诺补偿协议之补充协议的议案》√14 《关于公司与华君电力有限公司、 保华兴资产管理（深圳）有限公司签署附条件生效的购买资产协议之补充协议的议案》√15 《关于非公开发行摊薄即期收益的风险提示公告（修订稿）的议案》 √16 《关于公司董事、高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》√17 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 √18 《关于公司建立募集资金专项账户的议案》 √19 《公司非公开发行 A 股股票预案（修订稿二）》 √累积投票议案20.00 关于选举董事的议案 应选董事（ 2）人20.01 《关于增补公司第六届董事会董事候选人暨关于提名王德明先生为公司第六届董事会董事候选人的议案》√20.02 《关于增补公司第六届董事会董事候选人暨关于提名孟广宝先生为公司第六届董事会董事候选人的议案》√1、 各议案已披露的时间和披露媒体上述议案内容详见 2016 年 2 月 27 日、 2016 年 3 月 22 日及 2016 年 3 月26 日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》与上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn）的公司各相关公告。相关股东大会会议资料将另行刊载于上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn）。2、 特别决议议案： 2、 5、 6、 193、 对中小投资者单独计票的议案： 2、 5、 6、 19、 204、 涉及……[点击查看原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。

声明：如本站内容不慎侵犯了您的权益，请联系邮箱：wangshiyuan@epins.cn 我们将迅速删除。