公告日期：2023-06-27

证券代码：000976 证券简称：ST 华铁 公告编号：2023-052广东华铁通达高铁装备股份有限公司关于补充确认日常关联交易的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：1、中科恒通（宁夏）新能源储能有限公司（以下简称“中科恒通”）、青岛恒超机械有限公司（以下简称“青岛恒超”）由广东华铁通达高铁装备股份有限公司（以下简称“公司”）实际控制人宣瑞国委托他人代持股权，构成公司关联方；2020-2021年期间，公司与中科恒通、青岛恒超开展的购销交易构成关联交易，上述事项未按照关联交易的相关规定履行审议及披露程序，现对相关情况进行补充确认。2、公司于2023年6月26日召开第十届董事会2023年第一次临时会议，审议通过了《关于补充确认以前年度关联方暨补充披露日常关联交易的议案》，关联董事宣瑞国先生回避表决，独立董事发表了同意的事前认可意见和独立意见。3、本次审议的关联交易金额未达到公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，无需提交股东大会审议。本次审议的关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。无需经有关部门批准。一、本次补充确认的日常关联交易概述单位金额：万元关联方 关联交易类别 关联交易内 关联交易定价 关联交易金额容 原则 2021年 2020年向关联人销售 销售太阳能 综 合 考 虑 各 项中科恒通 产品、商品 电池组件 成本，结合市场 884.96 2,588.50定价最终确定向关联人采购 采购高铁配 综 合 考 虑 各 项青岛恒超 原材料 件 成本，结合市场 9,043.09 0定价最终确定注：上表中与中科恒通发生的关联交易金额为根据2020年1月1日起施行的新收入准则，按净额法调整后的金额。上述关联交易金额未达到公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，无需提交股东大会审议。上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经有关部门批准。二、关联方基本情况根据实际控制人宣瑞国先生提供的《说明函》，关联方公司情况如下：（一）中科恒通1、基本情况企业名称 中科恒通（宁夏）新能源储能有限公司统一社会信用代码 91640300MA76D7RG88法定代表人 孔超注册资本 30,000万元人民币企业类型 有限责任公司(自然人独资)成立日期 2018-01-26经营期限 2018-01-26 至 无固定期限股东姓名 出资额（万元） 出资比例股权结构孔超 30,000 100%注册地址 宁夏吴忠市红寺堡区光伏产业示范园区主要办公地点 宁夏吴忠市红寺堡区光伏产业示范园区新能源技术开发、技术服务、技术咨询；工程机械设备、机电产品及设备技术服务、技术转让、推广；蓄电池、电池组件产品、交直流开关柜、太阳能光伏发电经营范围 站设备的设计、制作、安装、配套组装、……[点击查看PDF原文]

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