公告日期：2023-06-27

证券代码：300208 证券简称：青岛中程 公告编号：2023-031青岛中资中程集团股份有限公司关于控股子公司签订《镍矿买卖合同》暨关联交易的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。一、关联交易概述（一）为了完善青岛印尼综合产业园的配套服务，青岛中资中程集团股份有限公司（以下简称“公司”或“青岛中程”）控股子公司 PT Bumi Morowali Utama（以下简称“ BMU”） 与青岛印尼综合产业园入园企业 PT.Metal SmeltindoSelaras（以下简称“MSS”）依照相关法律法规的规定，在遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则下，经过充分协商，拟就镍矿买卖签订合同。本合同如按照2023 年 7 月印尼政府对 1.6 品位的镍矿（含水率按 35%）的参考指导价测算，合同金额约为 775.8 万美元（按照本公告日的汇率，折合人民币约 5611 万元），但合同执行的最终总金额，将随着双方交割矿产的品位、后续印尼指导价的变化而上下波动。（二）合同交易对手方 MSS 的第一大股东为公司的控股股东青岛城投城金控股集团有限公司。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 7.2.3 条的规定，MSS 属于公司的关联方，本次交易构成关联交易。（三）公司董事杨纪国先生、崔明寿先生、司伟先生、张海锋先生任职于青岛城市建设投资（集团）有限责任公司或其全资子公司，董事贾玉兰女士、贾晓钰先生间接持有 MSS 的股份，上述六名董事在本次会议上回避表决。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的审议标准，本次关联交易需提交公司2023 年第三次临时股东大会审议通过后方能生效，与本次关联交易有利害关系的关联股东将回避表决。（四）本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不构成重组上市。二、关联方基本情况（一）关联关系或其他利益关系说明合同交易对手方 MSS 的第一大股东为公司的控股股东青岛城投城金控股集团有限公司。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 7.2.3 条的规定，MSS 与公司构成关联关系，本次交易构成关联交易。（二）关联方的基本情况名称：PT.Metal Smeltindo Selaras；成立日期：2014 年 10 月 09 日；业务类型：冶炼厂；注册资本：IDR4,103,239,984,000；注册号：09.03.1.24.95732；纳税人识别号：71.419.657.3-063.000；董事长：袁德照；股东结构：公司地址：西雅加达行政区格鲁格贝丹布朗镇南丹绒杜连行政村 00 社区 00居委会勒真斯帕尔曼路28号APL大楼1单元20楼（APL Tower Unit1/Lt.20 JalanLejtjen S.Parman Kav.28 RT/RW.00/00 Kel Tanjung Duren Selatan Kec.GrogolPetamburan Kota Adiminstrasi Jakarta Barat）；经营范围：冶炼业务。主要财务指标： 人民币：元项目 2022 年度 2023 年 1-3 月营业收入 456,937,811.43 214,969,919.98利润总额 -182,713,332.76 -5,506,913.40净利润 -182,713,332.76 -5,506,913.40项目 2022 年 12 月 31 日 2023 年 3 月 31 日资产总额 5,494,241,105.53 5,689,055,631.11负债总额 3,971,446,096.28 4,001,139,383.07所有者权益 1,522,795,009.25 1,687,916,248.04上述关联方未被列为失信被执行人。三、本次关联交易的主要内容（一）合同双方……[点击查看PDF原文]

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