公告日期：2015-12-17

证券代码：600401 证券简称：*ST海润 公告编号：临2015-176海润光伏科技股份有限公司第五届董事会第六十五次（临时）会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。海润光伏科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六十五次（临时）会议，于2015年12月14日以电子邮件、电话通知的方式发出会议通知和会议议案，于2015年12月16日在公司会议室召开，应到董事6名，实到董事6名。公司监事、高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长杨怀进先生主持。会议经过讨论，通过了以下决议：一、审议通过《关于转让全资子公司海润日本能登股份有限公司的议案》本议案详见公司披露的《海润光伏科技股份有限公司关于转让全资子公司海润日本能登股份有限公司的公告》（公告编号：临2015-177）。表决结果：赞成票6票，反对票0票，弃权票0票。二、审议通过《关于提名公司第六届董事会董事及独立董事候选人的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议鉴于公司第五届董事会任期将于近期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按照相关法律程序对董事会进行换届选举。第六届董事会拟由7名董事组成，其中独立董事3名。经提名委员会资格审查，公司董事会提名李延人、张永欣、邱新、阮君、郑垚、徐小平、金曹鑫作为公司第六届董事会董事候选人，其中郑垚、徐小平、金曹鑫为独立董事候选人，任期至第六届董事会届满（董事候选人员简历详见附件一）。董事会对提交的第六届董事会董事候选人议案进行了认真的审议，逐一投票表决通过：1、《关于提名李延人先生为公司第六届董事会董事候选人的议案》表决结果：赞成票6票，反对票0票，弃权票0票。2、《关于提名张永欣先生为公司第六届董事会董事候选人的议案》表决结果：赞成票6票，反对票0票，弃权票0票。3、《关于提名邱新先生为公司第六届董事会董事候选人的议案》表决结果：赞成票6票，反对票0票，弃权票0票。4、《关于提名阮君女士为公司第六届董事会董事候选人的议案》表决结果：赞成票6票，反对票0票，弃权票0票。5、《关于提名郑垚女士为公司第六届董事会独立董事候选人的议案》表决结果：赞成票6票，反对票0票，弃权票0票。6、《关于提名徐小平先生为公司第六届董事会独立董事候选人的议案》表决结果：赞成票6票，反对票0票，弃权票0票。7、《关于提名金曹鑫先生为公司第六届董事会独立董事候选人的议案》表决结果：赞成票6票，反对票0票，弃权票0票。上述议案尚须提交股东大会审议，并采取累积投票方式投票选举。三、审议通过《关于聘阮君女士为公司财务总监的议案》根据《公司章程》规定，经公司首席执行官YANGHUAIJIN（杨怀进）先生提名、公司董事会提名委员会审核，聘任阮君女士为公司财务总监，任期至第五届董事会届满（简历详见附件二）。表决结果：赞成票6票，反对票0票，弃权票0票。四、审议通过《关于聘问闻先生为公司董事会秘书的议案》根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定，经董事会提名，聘任问闻先生为公司董事会秘书，任期至第五届董事会届满（简历详见附件三）。表决结果：赞成票6票，反对票0票，弃权票0票。五、审议通过《关于更换会计师事务所的议案》，同意将该议案提交股东大会审议本议案详见2015年12月17日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的《海润光伏科技股份有限公司关于更换会计师事务所的公告》（公告编号为临2015-178）。独立董事对此发表独立意见。本议案尚需提交股东大会进行审议表决。表决结果：赞成票6票，反对票0票，弃权票0票。六、审议通过《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》本议案详见2015年12月17日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的《海润光伏科技股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》（公告编号为临2016-179）。表决结果：赞成票6票，反对票0票，弃权票0票。特此公告。……[点击查看原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。

声明：如本站内容不慎侵犯了您的权益，请联系邮箱：wangshiyuan@epins.cn 我们将迅速删除。