公告日期：2023-04-06

证券代码：300427 证券简称：红相股份 公告编号：2023-024债券代码：123044 债券简称：红相转债红相股份有限公司关于不向下修正“红相转债”转股价格的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。特别提示：1、截至 2023 年 4 月 6 日，红相股份有限公司（以下简称“公司”或“红相股份”）股票已出现连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格 18.62 元/股的 85%（即 15.83 元/股）的情形，触发红相转债转股价格的向下修正条款。2、公司于 2023 年 4 月 6 日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于不向下修正“红相转债”转股价格的议案》，公司董事会决定本次不向下修正“红相转债”转股价格，且自董事会审议通过次一交易日起的三个月内（即2023 年 4 月 7 日至 2023 年 7 月 6 日），如再次触发“红相转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。红相股份于 2023 年 4 月 6 日召开了第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于不向下修正“红相转债”转股价格的议案》，具体情况公告如下：一、可转债发行上市基本情况经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）“证监许可[2020]136号”文核准，公司于 2020 年 3 月 12 日公开发行了 585.00 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 58,500.00 万元。经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上[2020]247 号”文同意，公司 58,500.00 万元可转换公司债券于 2020 年 4 月 13 日起在深交所挂牌交易，债券简称“红相转债”，债券代码“123044”。根据相关规定和《红相股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的规定，公司本次发行的可转债自 2020 年9 月 18 日起可转换为公司股份，初始转股价格为 18.93 元/股。二、可转债转股价格历次调整情况2020 年 6 月，公司实施 2019 年年度权益分派方案，以公司总股本358,340,754 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金股利 1.32 元（含税）。根据《募集说明书》的有关约定以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“红相转债”的转股价格由原来的 18.93 元/股调整为 18.80 元/股，调整后的转股价格于 2020 年 6 月 15 日起生效。具体内容详见公司于 2020年 6 月 5 日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上披露的《关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号：2020-066）。2021 年 5 月，公司实施2020 年年度权益分派方案，以公司总股本360,223,180股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.299999 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。根据《募集说明书》的相关条款及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，结合权益分派实施情况，“红相转债”转股价格由原来的 18.80 元/股调整为 18.67 元/股，调整后的转股价格自 2021 年 5 月26 日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司于 2021 年 5 月 19 日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上披露的《关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号：2021-066）。2022 年 7 月，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了153.30 万股第一类限制性股票的授予登记工作。公司总股本由截至 2022 年 6 月30 日的 360,224,263 股变更为 361,757,263 股，具体内容详见公司于 2022 年 7 月20 日在巨潮资讯网披露的《关于 2022 年限制性股票激励计划第一类限制性股票授予登记完成的公告》（公告编号：2022-064）。上述授予登记的第一类限制性股票的上市日期为 2022 年 7 月 22 日。根据募集说明书以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，红相转债的转股价格由原来的 18.67 元/股调整为18.62 元/股，调整后的转股价格自 2022 年……[点击查看PDF原文]

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