公告日期：2023-06-28

证券代码：600726 900937 证券简称：华电能源 华电B股 编号：临2023-037华电能源股份有限公司关于增加日常关联交易事项的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：公司2023年拟在华电商业保理（天津）有限公司（以下简称“华电保理”）办理不超过11亿元的融资业务。本次增加的日常关联交易事项还需提交公司以后召开的股东大会审议。日常关联交易对上市公司的影响：本次增加的日常关联交易事项符合相关法律法规及制度的规定，没有损害公司及股东特别是中小股东的利益。公司的主要业务不会因此而对关联方形成依赖，不会影响公司的独立性。一、日常关联交易基本情况（一）日常关联交易履行的审议程序公司于2022年12 月 14日召开的十届二十八次董事会和2022年2022年12月30日召开的2022年第四次临时股东大会审议通过了《关于调整公司2022年日常关联交易额度和预计2023年日常关联交易的议案》，详见公司2022年12月15日和12月31日公告。根据公司业务发展需要及实际情况，公司2023年拟增加在华电商业保理（天津）有限公司办理不超过11亿元融资业务的日常关联交易事项。公司于2023年6月27日召开的十一届二次董事会审议通过了《关于公司与华电商业保理（天津）有限公司开展融资业务暨日常关联交易的议案》，公司董事9人，参加表决的董事6人，上述议案获赞成票6票。关联董事熊卓远、程刚、李红淑已回避表决。上述交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。公司独立董事认为：公司日常关联交易事项为公司维持日常生产经营以及持续发展与稳定经营所需。我们事前审阅了相关议案，认为该项关联交易不会影响公司在财务上的独立性，没有损害广大股东尤其是中小股东的利益，同意将上述议题提交公司董事会审议。议案表决程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，关联董事均遵守了回避表决的原则，未发现董事会及关联董事存在违反诚信原则的现象，决策程序合法有效。（二）前次该项日常关联交易的预计和执行情况关联交易 关联人 2022 年预计 2022 年实际 预计金额与实际发生类别 金额 发生金额 金额差异较大的原因与关联人 华电商业保 不超过 11 亿 按照公司实际融资需开展融资 理（天津） 元 4.5 亿元 求，在华电保理办理融业务 有限公司 资业务规模较预计低。（三）本次新增日常关联交易预计金额和类别本年年初 本次预计占同类 至披露日 上年实 占同类 金额与上关联交 关联人 本次预 业务比 与关联人 际发生 业务比 年实际发易类别 计金额 例（%） 累计已发 金额 例（％） 生金额差生的交易 异较大的金额 原因考虑 2023华电商 年资金需与关联 业保理 求，保障资人开展 （天 不超过 3.07 0 4.5 亿 3.08 金安全，预融资业 津）有 11 亿元 元 计新增该务 限公司 类融资业务的关联……[点击查看PDF原文]

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