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公告日期:2023-06-28
证券代码:600726 900937 证券简称:华电能源 华电 B 股 编号:临 2023-036华电能源股份有限公司十一届二次董事会会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。华电能源股份有限公司于 2023 年 6 月 19 日以电子邮件和书面方式发出召开十一届二次董事会的通知,会议于 2023 年 6 月 27 日以通讯方式召开,公司董事 9 人,参加表决的董事 9 人,符合《公司法》及公司章程的有关规定,会议决议有效。会议审议通过了如下议案:一、关于公司与华电商业保理(天津)有限公司开展融资业务暨日常关联交易的议案公司 2023 年拟在华电商业保理(天津)有限公司办理不超过 11 亿元的融资业务。公司董事 9 人,此议案参加表决的董事 6 人,获同意票 6票,反对票 0 票,弃权票 0 票。关联董事熊卓远、程刚、李红淑已回避表决。此议案还将提交公司以后召开的股东大会审议。二、关于调整公司 2023 年内部审计项目计划的议案此议案获同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。华电能源股份有限公司董事会2023 年 6 月 28 日[点击查看PDF原文]
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