公告日期：2023-06-29

证券代码：600745 证券简称：闻泰科技 公告编号：2023-028转债代码：110081 转债简称：闻泰转债闻泰科技股份有限公司2022 年年度股东大会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：本次会议是否有否决议案：无一、 会议召开和出席情况(一) 股东大会召开的时间：2023 年 6 月 28 日(二) 股东大会召开的地点：浙江省嘉兴市亚中路 777 号闻泰科技股份有限公司会议室(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：1、出席会议的股东和代理人人数 762、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 262,064,3233、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股21.0864份总数的比例（%）(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次会议由公司董事长张学政先生现场主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，表决方式符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事 5 人，出席 5 人；2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；3、董事会秘书高雨女士出席会议；财务总监曾海成先生列席会议。二、 议案审议情况(一) 非累积投票议案1、 议案名称：2022 年度董事会工作报告审议结果：通过表决情况：股东类型 同意 反对 弃权票数 比例 票数 比例 票数 比例（%） （%） （%）A 股 261,705,713 99.8631 244,510 0.0933 114,100 0.04362、 议案名称：2022 年度监事会工作报告审议结果：通过表决情况：股东类型 同意 反对 弃权票数 比例 票数 比例 票数 比例（%） （%） （%）A 股 261,723,813 99.8700 226,410 0.0863 114,100 0.04373、 议案名称：2022 年度财务决算报告审议结果：通过表决情况：股东类型 同意 反对 弃权票数 比例 票数 比例 票数 比例（%） （%） （%）A 股 261,705,713 99.8631 244,510 0.0933 114,100 0.04364、 议案名称：2022 年年度利润分配方案审议结果：通过表决情况：股东类型 同意 反对 弃权票数 比例 票数 比例 票数 比例（%） （%） （%）A 股 261,802,313 99.9000 262,010 0.1000 0 0.00005、 议案名称：《2022 年年度报告》及其摘要审议结果：通过表决情况：股东类型 同意 反对 弃权票数 比例……[点击查看PDF原文]

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