公告日期：2023-06-28

证券代码：000637 证券简称：ST 实华 公告编号：2023-050茂名石化实华股份有限公司关于控股子公司北京信沃达海洋科技有限公司对外提供财务资助的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、本次交易概述（一）基本情况北京信沃达海洋科技有限公司为了提高资金利用率，增加投资收益，在保障日常生产经营资金需求、有效控制风险的前提下，于 2022 年 7 月 6 日、2022 年 7 月 10 日、2022年 10 月 2 日、2022 年 11 月 8 日分别向北京弘同发技术有限公司（下称“弘同发公司”）提供财务资助 300 万元、300 万元、600 万元、700 万元，共计 1900 万元。后，弘同发公司分别于 2022 年 12 月 19 日、2022 年 12 月 20 日、2022 年 12 月 22日向信沃达公司偿还了本金 700 万元、800 万元、400 万元，共计 1900 万元，并分别于2022年12月19日、2022年12月27日向信沃达公司支付了利息62,222.22元和326,555.58元，合计 388,777.8 元。信沃达公司于 2022 年 7 月-11 月向弘同发公司提供财务资助 1900 万元。该事项未按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》有关要求，履行专项审议和信息披露义务。鉴于信沃达公司为公司的控股子公司，根据深圳证券交易所规范要求，其对外提供财务资助，除应当经全体董事的过半数审议通过外，还应当经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意并作出决议，并由公司及时对外披露，现公司就信沃达公司上述提供财务资助事宜进行补充审议。本次交易无需要提交股东大会审议，不构成关联交易，不属于《深圳证券交易所股票上市规则》等规定的不得提供财务资助的情形，不会影响信沃达公司正常生产经营和资金使用。（二）审批情况2023 年 6 月 26 日，公司召开的第十二届董事会第二次临时会议审议通过了《关于控股子公司北京信沃达海洋科技有限公司向北京弘同发技术有限公司提供财务资助的议案》，详见巨潮资讯网《第十二届董事会第二次临时会议决议公告》【2023-049】。公司独立董事对该事项出具了独立意见。二、信沃达公司的基本情况（一）基本信息名称 北京信沃达海洋科技有限公司统一社会信用代码 91110102089690692F企业类型 有限责任公司注册资本 15,000 万元法定代表人 吕家豪成立日期 2013 年 12 月 25 日营业期限 2013 年 12 月 25 日至 2033 年 12 月 24 日注册地址 北京市西城区西直门外大街 137 号 49 幢平房第一间技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让、技术推广；投资管理；企业管理；企业管理咨询；经济贸易咨询；企业策划；营销策划；公关策划；市场调查；组织文化艺术交流活动（不含演出）；会议服务；承办展览展示；设计、制作、代理、发布广告；货物进出口、技术进出口、代理进出口；餐饮管理；出租商业用房；销售办公用品、日用品、玩具、工艺品；零售图书、电子出版物、音像制品；驯养繁殖、经营利用水生野生动物（海豚、经营范围 海狮、大鲵、珊瑚、美丽硬仆骨舌鱼、巨骨舌鱼、胭脂鱼、海龟等）。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；领取本执照后，应到区县商务委备案；市场主体依法自主选择经……[点击查看PDF原文]

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