公告日期：2023-07-06

证券代码：000669 证券简称：ST 金鸿 公告编号：2023-048金 鸿 控股集团 股份有限公司关 于 深圳证券 交易所关注函部分问题回复 的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。金鸿控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“我公司”）于 2023 年 6月 12 日收到深圳证券交易所下发的《关于对金鸿控股集团股份有限公司的关注函》（公司部关注函〔2023〕第 261 号）（以下简称“关注函”）, 公司收到《关注函》后高度重视，立即组织相关人员就《关注函》中涉及的问题进行逐项落实与回复。由于关注函中第 3 题需进一步研究与完善，为确保答复内容的准确性及完整性，经公司向深交所申请，预计不晚于 2023 年 7 月 12 日（含）回复。现就关注函中第 1 题、第 2 题回复如下：2023 年 5 月 16 日,你公司披露的《2022 年年度股东大会决议公告》显示,《关于公司2023 年度对外关联担保预计的议案》《关于修订公司章程的议案》两项议案未审议通过；6月 9日,你公司披露《2023年第 1次临时股东大会公告》显示，《关于公司 2023年度对外关联担保预计的议案》《关于变更经营范围及修订的议案》再次未获审议通过。你公司于 2020年将全资子公司中油金鸿天然气输送有限公司持有的中油金鸿华北投资管理有限公司（以下简称“华北投资”）100%股权全部转让给中油新兴能源产业集团股份公司（以下简称“中油新兴”），交易发生时点中油新兴为公司关联方，故公司为原华北投资或其下属子公司提供的担保转为了为关联公司提供的担保。截止目前，因华北投资股权仍属于质押状态，相关解质押手续仍在办理中，暂无法办理股权变更手续，且上述借款尚存在部分借款暂未到期，公司就相应事项已多次与相关银行协商，但对方均暂不同意撤销或替换相关担保。预计上述对外担保总额为 160,445.35万元，占公司净资产的 343.99%。我部对此表示关注，请你公司向相关方核实并就以下事项进行书面说明：1、请你公司了解投反对票的主要股东情况及主要原因。公司回复：公司分别于 2023 年 5 月 16日及 6 月 9 日召开《2022年年度股东大会》、《2023 年第一次临时股东大会》，审议《关于公司 2023年度对外关联担保预计的议案》、《关于变更经营范围及修订的议案》，根据网络投票结果显示两次股东大会投反对票及弃权票主要股东情况详见下表（持股数截至时间为公司 2023年第一次临时股东大会股权登记日即 2023年 6 月 2 日）：序号 姓名 证件号码 持股数（股） 持股比例（%）1 黄某志 44011119******0618 25,720,478 3.782 黄某明 44011119******0618 24,628,580 3.623 苏某红 44010419******106X 20,255,758 2.984 黄某忠 44010419******1015 13,246,860 1.955 李某兰 44010419******1022 10,948,500 1.616 陈某仪 44010419******102X 8,154,980 1.27 广州某某某某代理有限公司 91440104******328D 702,800 0.18 广州某某某某认证有限公司 91440101******L36T 551,600 0.089 广州某某某某服务有限公司 91440101******3F0L 551,300 0.0810 贾某 62010219******3017 2,625,000 0.3911 ……[点击查看PDF原文]

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