公告日期：2023-06-30

证券代码：600530 证券简称：交大昂立 公告编号：临 2023-053上海交大昂立股份有限公司关于收到上海证券交易所《关于公司监事会取消股东提案相关事项的问询函》的回复公告本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。上海交大昂立股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 6 月 27 日收到上海证券交易所上市公司管理二部下发的《关于上海交大昂立股份有限公司监事会取消股东提案相关事项的问询函》（上证公函【2023】0767 号）（以下简称“《问询函》”）。现就《问询函》相关问题回复如下：一、前期公告显示，监事会分别于 6 月 5 日及 6 月 19 日收到股东方包括选举董事、监事及解聘中兴华在内的相关提案，并经审议通过后同意召开临时股东大会，作为召集人将相关议案提交股东大会审议。而 6 月 27 日，监事会又主张股东方提交的选举董事、监事相关议案不符合《公司章程》，不得作为表决事项，同时中兴华已辞任，对其解聘不构成内容有效的提案，因此也无须审议。公司前后信息披露严重不一致，影响投资者预期。请公司监事会补充披露：（1）前后三次就相关股东提交的议案进行审议时形成相互冲突结论的背景、过程及合理性；（2）结合前述情况，说明监事会审议相关议案时是否勤勉尽责，是否有意误导市场预期。（1）前后三次就相关股东提交的议案进行审议时形成相互冲突结论的背景、过程及合理性。公司监事会回复：2023 年 6 月 5 日，公司监事会收到大众交通（集团）股份有限公司（以下简称“大众交通”）《关于提请上海交大昂立股份有限公司监事会召开临时股东大会的函》，2023 年 6 月 9 日，公司监事经过表决（应表决监事 4 人，实际参加表决监事4 人）均发表了同意监事会自行召集 2023 年第三次临时股东大会的意见，并于当日书面函告了大众交通，公司监事会同意召开本次临时股东大会。根据《公司章程》《上市公司股东大会规则》，公司监事会依法进行了信息披露。2023 年 6 月 19 日，公司监事会收到股东上海韵简实业发展有限公司（以下简称“上海韵简”）《关于向上海交大昂立股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会提出临时提案的函》，提议将 8 项议案以临时提案的方式提交公司 2023 年第三次临时股东大会，公司监事会根据《公司章程》《上市公司股东大会规则》等规定，依法进行了信息披露。2023 年 6 月 20 日，公司相关监事在复核 2023 年第三次临时股东大会相关议案时，发现有关选举董事、监事的议案未经《公司章程》第八十三条约定的董事、监事提名程序，议案不符合《公司章程》第五十二条的规定，不得作为股东表决事项。同时关于解聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案，因中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）在其业务合同已被解除的情况下，其辞任系一项形成权，辞任申请一旦作出，即不再是公司 2022 年度审计的合作机构，对其解聘不构成内容有效的提案，公司股东大会也无需对其解聘进行专门审议，公司股东大会只需就新任 2022 年度年报审计机构的聘任进行审议即可，故该议案也应从股东大会审议事项中取消。针对上述情形，公司监事会于 2023 年 6 月 27 日召开了第八届监事会第十次会议，会上各位监事也都充分发表了意见，通过实名表决，会议审议通过了《关于取消 2023 年第三次临时股东大会相关选举董事、监事的议案》（同意 3 票，反对 1票，弃权 0 票）及《关于取消 2023 年第三次临时股东大会关于解聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》（同意 2 票，反对 2 票，弃权 0 票）。本次临时股东大会鉴证律师北京观韬中茂（上海）律师事务所（以下简称“观韬中茂”）也发表了相关的法律意见书。公司监事会根据《公司章程》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，依法进行了相关内容的披露。监事长徐军先生、监事乐晓华先生、夏玲燕女士对《关于取消 2023 年第三次临时股东大会相关选举董事、监事的议案》发表了同意的意见，认为《公司章程》对于董事、监事候选人的提名方式和程序已作出了具体规定，由股东提案提名选举董事、监事并不符合《公司章程》的规定，进而导致提案内容违反《上市公司股东大会规则》第十三条规定以及《公司章程》第五十二条规定，因此公司监事会据此取消该等提案在股东大会审议的理由正当，符合《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定……[点击查看PDF原文]

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