公告日期：2017-03-21

国电南瑞科技股份有限公司2017 年第二次临时股东大会会议资料二〇一七年三月二十七日目 录会议安排 ...... 2审议议案1、关于重大资产重组继续停牌的议案......3国电南瑞科技股份有限公司2017年第二次临时股东大会会议安排会议召开时间： 2017年3月27日，下午14:45会议地点： 公司会议室（南京市江宁区诚信大道19号A2-310会议室）会议主持人： 奚国富 董事长会议联络人： 方飞龙、章薇、龚璞会议联络电话： 025-81087102会议议程：序号 会议内容 报告人一 主持人致开幕词二 董事会秘书报告会议出席情况三 会议审议事项1 关于重大资产重组继续停牌的议案 方飞龙四 议案审议及现场沟通五 推选现场投票计票人、监票人六 议案表决，宣读表决结果七 见证律师宣读本次股东大会法律意见书八 宣读本次股东大会决议九 会议结束国电南瑞科技股份有限公司2017年第二次临时股东大会会议资料（议案一）关于重大资产重组继续停牌的议案各位股东及股东授权代表：公司于2017年3月10日召开第六次董事会第八次会议，会议以5票同意（关联董事奚国富、吴维宁、胡江溢、张宁杰、季侃、郑玉平、闵涛回避了表决），0票反对，0票弃权审议通过《关于重大资产重组继续停牌的预案》，申请公司股票自 2017年3月28日起继续停牌，预计停牌不超过2个月。具体情况如下：一、本次筹划重大资产重组的基本情况1、公司股票自2016年12月28日下午13:00起紧急停牌、2016年12月29日起连续停牌，并于2017年1月12日进入重大资产重组程序。2、筹划重大资产重组背景、原因为履行国网电力科学研究院（以下简称“国网电科院”）、南京南瑞集团公司（以下简称“南瑞集团”）关于自2013年重组完成后3年内解决国电南瑞与国网电科院、南瑞集团下属北京国网普瑞特高压输电技术有限公司（以下简称“普瑞特高压”）、中电普瑞电网监控技术分公司、南京南瑞继保电气有限公司（以下简称“继保电气”）之间的同业竞争的承诺，南瑞集团/国网电科院拟将相关优质资产注入国电南瑞，公司拟通过本次重大资产重组，进一步拓展产业链，实现资源优化配置，增强企业竞争力，提升公司经营业绩和持续发展能力。3、重组框架方案介绍（1）交易对方本次交易对方拟包括南瑞集团、国网电科院以及第三方。公司正与潜在相关方积极沟通中，具体交易对方尚未确定。南瑞集团是公司控股股东，国网电科院是南瑞集团的唯一股东，本次交易构成关联交易。（2）交易方式及对公司影响本次交易方式初步确定为通过发行股份及支付现金购买资产，并募集配套资金，预计不会发生公司控制权变更的情形，但鉴于整体交易方式仍需经交易各方进一步协商，具体方式以公司未来经董事会审议通过并披露的重组预案为准。（3）标的资产截至目前，本次重大资产重组的标的资产初步确定为电工电气装备制造业，拟包括国网电科院/南瑞集团持有的继保电气、普瑞特高压股权等标的资产。公司及有关各方正在积极推进本次重大资产重组的各项工作，目前尚未最终确定标的资产范围。（4）与现有或潜在交易对方沟通、协商的情况截止目前，公司尚未就资产范围、估值、交易价格等具体细节内容与交易对方达成一致，……[点击查看原文][查看历史公告]

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