海南椰岛:海南椰岛第八届董事会第二十六次会议决议公告

符怕仝

(发表于: 海南椰岛股吧更新时间: 2023-08-26 14:19:03)

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海南椰岛:海南椰岛第八届董事会第二十六次会议决议公告

公告日期：2023-07-06

股票简称：海南椰岛股票代码：600238 编号：2023-056 号海南椰岛（集团）股份有限公司第八届董事会第二十六次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、会议召开情况海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2023 年 6月 30 日向全体董事、监事通过电子通讯等方式发出了会议通知和会议材料。本次会议于 2023 年 7 月 5 日以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，本次会议由段守奇董事长主持。会议的召集、召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。二、董事会会议审议情况（一）审议通过了《关于聘任李铁锋先生为公司副总经理的议案》（8 票同意，0 票反对，0 票弃权）根据公司经营管理需要，经公司总经理提名，董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任李铁锋先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。（二）审议通过了《关于聘任蔡专先生为公司董事会秘书的议案》（8 票同意，0 票反对，0 票弃权）根据公司经营管理需要，经公司董事长提名，董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任蔡专先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。（三）审议通过了《关于增补马贺先生为公司第八届董事会非独立董事的议案》（8 票同意，0 票反对，0 票弃权）经持有公司 5%股份的全德能源（江苏）有限公司提名，董事会提名委员会审核通过，董事会同意增补马贺先生为公司第八届董事会非独立董事，任期与第八届董事会一致。本议案提交股东大会审议。（四）审议通过了《关于增补朱辉女士为公司第八届董事会独立董事的议案》（8 票同意，0 票反对，0 票弃权）经持有公司 5%股份的全德能源（江苏）有限公司提名，董事会提名委员会审核通过，董事会同意增补朱辉女士为公司第八届董事会独立董事，任期与第八届董事会一致。朱辉女士的独立董事候选人任职资格和独立性的有关材料已报送上海证券交易所，经上海证券交易所对独立董事候选人审核备案无异议。本议案提交股东大会审议。（五）《关于召开公司 2023 年第五次临时股东大会的议案》（8 票同意，0 票反对，0 票弃权）具体详见公司发出的关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知。特此公告。海南椰岛（集团）股份有限公司董事会2023 年 7 月 5 日李铁锋简历李铁锋，男，1977 年出生，中国国籍，本科学历，高级技师。1998 年 7 月至 2002 年 7月，就读于黑龙江大学生物工程专业；2002 年 7 月至 2007 年 10 月，就职于黑龙江正大集团，历任信息部代班长、主任及出口生产厂科长；2007 年 11 月至 2009 年 9 月，就职于洋浦经济开发区建设投资开发有限公司任投资部部长；2009 年 10 月至 2023 年 6 月，就职于海口市国有资产经营有限公司，历任投资发展部经理、董事长助理，期间 2014 年 7 月至 2023年 6 月兼任新海物流园开发有限公司董事，2015 年 11 月至 2021 年 9 月，兼下属海口市国运物流投资经营有限公司历任总经理、董事长（法定代表人），2023 年 6 月 28 日起，任海南椰岛（集团）股份有限公司董事，现任海口市国有资产经营有限公司董事长助理兼投资发展部经理。除在海口市国有资产经营有限公司任非董监高职务外，李铁锋与持有公司 5%以上股份的股东及实际控制人不存在其他关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未持有公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。蔡专简历蔡专，男，1984 年出生，大学本科，中级经济师，初级会计师，……[点击查看PDF原文]

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缪卷

我反对[想一下][想一下][想一下]

2023-07-05 17:17:13
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蔚曲某

谁赞成，谁反对

诸制佳：马自达赞成，奔驰反对

2023-07-05 17:25:53
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康宅

有一个赛马的？

2023-07-05 17:32:39
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计在恭

以后一树四花，另外投资新能源产业？

2023-07-05 17:36:29
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荀堆

利空

王计巧：利空利好和你有什么关系？你买了几个钱的票？

2023-07-05 17:44:23
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籍梃留

仔细看这个简历，几个牛散都是跟朱辉女士有关。朱辉最后跟郑晨霞有关。搞来搞去最后还是香港富基有限公司有关。怪不得沪股通涨就砸盘。跌就加仓。原来都是搞贸易的公司。看来椰岛实际业务就是贸易跨境电商为主了。批发的，物流的都进来了。

2023-07-05 17:45:49
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别呈姚

明天高开2个点，11点涨停！董事会重组完成！整装待发

湛伺甲：不用明天，这会已经涨停了，明天9点15准时回调[呲牙]

霍亥售：希望这波能解套

茅亥拒：垃圾

解拿特：就你天天蛊惑别人被人骂的直改名还想解套做个人吧

古务努：你是个2B。你炒股是来看股吧炒股吗。垃圾死远点

寇志去：一个靠股吧炒股的活该亏死你。

2023-07-05 17:46:06
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向幸占

我反对，我开奔驰

张刚：你想表达什么？你是指你很了不起？

廖责犀：玩梗，我开马自达

2023-07-05 18:00:01
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茅吞向

学历太低了吧，都是本科？说明都是普通人，没有指望

邓见江：别这么野蛮好吧

2023-07-05 18:19:42
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滑百

第一第二股东和和美美，同心同德，为海南椰岛添砖加瓦

2023-07-05 19:01:38
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饶各虎

卖海鲜开租车行宰游客吧！说不定比卖酒赚的多！

浦七丙：哈哈哈哈，我昨晚也刷到了

尹扶北：你的意思就是让董事成员去开出租车载客，公司办公室改成酒家？？

2023-07-06 09:35:16
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夏班烟

一群没有做过实业更不懂做酒的高管，前途堪忧！！！

2023-07-06 10:43:56
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左凸年

我反对

2023-07-06 11:48:50
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奚纽

今天的成交量也太少了！

2023-07-07 11:39:02
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龚畔杉

下次的董事会决议就能看到定向增发募集资金的公告了！哈哈

2023-07-07 12:03:49
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