公告日期：2023-07-06

证券代码：300847 证券简称：中船汉光 公告编号：2023-047中船汉光科技股份有限公司首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：1.本次解除限售的股份数量为 144,983,612 股，占本公告日公司总股本的 48.9793%；2.本次限售股份可上市流通日为 2023 年 7 月 10 日。一、首次公开发行前已发行股份概况及上市后股本变动情况（一）首次公开发行股份情况经中国证券监督管理委员会《关于核准中船重工汉光科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2020】616 号）核准，中船汉光科技股份有限公司（原名“中船重工汉光科技股份有限公司”，以下简称“公司”）向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 49,340,000 股，并经深圳证券交易所同意，公司于 2020 年 7 月 9日起在深圳证券交易所上市交易。公司首次公开发行前股本为 148,000,000 股，首次公开发行后总股本为 197,340,000 股。其中限售股为 148,000,000 股，占公司总股本 74.9975%，无限售条件股份数量为 49,340,000 股，占公司总股本的 25.0025%。（二）上市后股本变动情况2021 年 5 月 28 日，根据公司于 2021 年 5 月 14 日 2020 年年度股东大会审议通过的《关于 2020 年度利润分配预案的议案》，以公司总股本 197,340,000 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股，合计转增股份数量为 98,670,000 股，公司总股本由197,340,000 股增至 296,010,000 股。截至本公告披露日，公司总股本为 296,010,000 股，其中有限售条件股份数量为 144,983,612 股，占公司股本总额的 48.9793%，无限售流通股 151,026,388 股，占公司总股本的 51.0207%。二、本次申请解除股份限售股东履行承诺情况本次申请解除股份限售的股东为河北汉光重工有限责任公司、中船科技投资有限公司、中船资本控股（天津）有限公司。（一）本次申请解除股份限售的股东在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》（以下简称“《招股说明书》”）和《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》（以下简称“《上市公告书》”）中作出如下承诺：1.股份限售安排及自愿锁定承诺（1）公司控股股东河北汉光重工有限责任公司关于持股及减持意向的承诺①自发行人公开发行股票并上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本公司直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购本公司直接或间接持有的发行人的股份。②本公司持有的股票在上述限售期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；发行人上市后 6 个月内，如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末（2021 年 1月 11 日）收盘价低于发行价，本公司持有发行人股票的锁定期限自动延长 6 个月；如遇除权除息事项，上述发行价作相应调整。③在本公司承诺的股份锁定期内不减持发行人股份。④减持价格。所持股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价，如发行人在此期间有派息、送股、公积金转增股本、配股等除权、除息情况的，则价格将进行相应调整。⑤减持方式。锁定期届满后，本公司拟通过包括但不限于二级市场集中竞价交易、大宗交易、协议转让等方式减持所持有的发行人股份。⑥减持数量。在所持股票锁定期满后，每年减持的发行人股票数量不超过相关法律法规限制的数量。⑦减持期限。在持有发行人 5%以上股份的情况下，若本公司拟减持发行人股份，将按照届时有效的法律法规提前披露减持计划。⑧若违反上述关于股份减持承诺的，减持股份所得收益将归发行人所有。若违反上述承诺，本公司所得收益将归属于发行人，因此给发行人及发行人其他股东造成损失的，将依法对发行人及发行人其他股东进行赔偿。（2）公司股东中船科技投资有限公司（原中船重工科技投资发展有限公司）、中船资本控股（天津）有限公司关于持股及减持意向的承诺①自发行人公开发行股票并上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本公司持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。②本公司持有的股票在上述限售期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；发行人上市后 6……[点击查看PDF原文]

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