公告日期：2023-06-30

证券代码：603160 证券简称：汇顶科技 公告编号：2023-048深圳市汇顶科技股份有限公司2022 年年度股东大会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：本次会议是否有否决议案：无一、 会议召开和出席情况(一) 股东大会召开的时间：2023 年 6 月 29 日(二) 股东大会召开的地点：深圳市南山区海天一路软件产业基地 5 栋 B 座 4楼卓越厅（442）(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：1、出席会议的股东和代理人人数 372、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 219,240,7573、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 49.0568(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会由公司董事会召集，董事长张帆先生主持本次股东大会。会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序和表决方式符合《中华人民共和国公司法》及《深圳市汇顶科技股份有限公司章程》的有关规定。(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事 6 人，出席 2 人，董事朱星火先生、董事 XIE BING(谢兵)先生、独立董事张彤先生、独立董事高翔先生因公未能出席本次股东大会；2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事陈尚平先生、监事潘尚锋先生因公未能出席本次股东大会；3、董事会秘书王丽女士出席本次股东大会。二、 议案审议情况(一) 非累积投票议案1、 议案名称：《2022 年年度报告》及其摘要审议结果：通过表决情况：股东类型 同意 反对 弃权票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）A 股 219,206,757 99.9844 34,000 0.0156 0 0.00002、 议案名称：《2022 年度财务决算报告》审议结果：通过表决情况：股东类型 同意 反对 弃权票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）A 股 219,206,757 99.9844 34,000 0.0156 0 0.00003、 议案名称：《关于 2022 年度拟不进行利润分配的预案》审议结果：通过表决情况：股东类型 同意 反对 弃权票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）A 股 219,206,757 99.9844 34,000 0.0156 0 0.00004、 议案名称：《2022 年度董事会工作报告》审议结果：通过表决情况：股东类型 同意 反对 弃权票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）A 股 219,206,757 99.9844 34,000 0.0156 0 0.00005、 议案名称：《2022 年度独立董事述职报告》审议结果：通过表决情况：股东类型 同意 反对 弃权票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）A 股 219,……[点击查看PDF原文]

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