公告日期：2017-08-24

证券代码：600409 证券简称：三友化工 公告编号：临2017-061号唐山三友化工股份有限公司2017年第五次临时股东大会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：本次会议是否有否决议案：无一、 会议召开和出席情况(一) 股东大会召开的时间：2017年8月23日(二) 股东大会召开的地点：公司所在地会议室(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：1、出席会议的股东和代理人人数 172、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 956,439,8523、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 46.3312份总数的比例（%）(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会由公司董事会召集，董事长么志义先生主持，采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集和召开程序、表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事15人，出席15人；2、公司在任监事7人，出席7人；3、董事会秘书出席了会议；其他部分高管列席了会议。二、 议案审议情况(一) 非累积投票议案1、议案名称：《关于公司符合发行公司债券条件的议案》审议结果：通过表决情况：股东类型 同意 反对 弃权票数 比例 票数 比例 票数 比例（%） （%） （%）A股 956,385,995 99.9943 53,857 0.0057 0 02、议案名称：《关于面向合格投资者公开发行公司债的议案》2.01议案名称：本次债券发行的票面金额、发行规模审议结果：通过表决情况：股东类型 同意 反对 弃权票数 比例 票数 比例 票数 比例（%） （%） （%）A股 956,385,995 99.9943 53,857 0.0057 0 02.02议案名称：债券期限审议结果：通过表决情况：股东类型 同意 反对 弃权票数 比例 票数 比例 票数 比例（%） （%） （%）A股 956,385,995 99.9943 53,857 0.0057 0 02.03议案名称：债券利率及其确定方式审议结果：通过表决情况：股东类型 同意 反对 弃权票数 比例 票数 比例 票数 比例……[点击查看原文][查看历史公告]

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