公告日期：2016-11-16

证券代码：600409 证券简称：三友化工 公告编号：临2016-058号唐山三友化工股份有限公司2016年第八次临时董事会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。唐山三友化工股份有限公司（以下简称“公司”）召开2016年第八次临时董事会的会议通知于2016年11月10日向全体董事以电子邮件、专人送达的形式发出，本次会议于2016年11月15日在公司所在地会议室召开。会议由公司董事长马连明先生主持，会议应出席董事15人，实际出席董事15人，公司监事及部分高管人员列席了会议，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经与会董事认真审议，审议通过了《关于向国家开发银行申请5800万美元贷款融资的议案》，同意票15票，反对票0票，弃权票0票。根据公司生产经营及业务需要，董事会同意公司向国家开发银行河北省分行申请办理5800万美元的融资贷款，期限一年，融资利率约4.1%，主要用于进口木浆等原材料及日常经营周转。同时授权公司经营管理层具体办理该项贷款工作，包括但不限于代表公司签署相关法律文件等。上述贷款额度在公司六届六次董事会和2015年年度股东大会审议通过的公司2016年度筹融资计划总额度范围内。特此公告。唐山三友化工股份有限公司董事会2016年11月16日[点击查看原文][查看历史公告]

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