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公告日期：2023-06-29
证券代码：300376 证券简称：易事特 公告编号：2023-044易事特集团股份有限公司关于公司与员工持股平台共同投资设立项目公司暨关联交易的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。易事特集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 6 月 29 日召开了第六届董事会第二十一次会议、第六届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司与员工持股平台共同投资设立钠离子电池项目公司暨关联交易的议案》，同意公司与员工持股平台共同投资设立钠离子电池项目控股子公司。现将具体内容公告如下：一、本次关联交易情况概述（一）本次投资的背景新能源储能业务作为公司大力发展的核心战略业务，拥有规模化电池产能将扩展公司新能源产业的战略布局并提升长期发展的核心竞争能力，解决公司在储能业务当中核心部件的供应问题。同时，公司高端电源设备及数据中心业务对电池性能及环保要求的升级，钠离子电池具有较好的替代性。公司决定投资设立钠离子电池研发、生产及销售的项目公司，深度研发相关材料技术，完善上下游产业链，将钠离子电池项目作为战略性布局，提高公司相关业务在产品交付、价格、供应链控制等方面的竞争力，同时在市场需求驱动下亦可单独开展钠离子电池业务，创造新的利润增长点。为了促进项目公司未来业务的持续发展，同时也充分调动其核心员工的积极性和创业精神，吸引和留住优秀人才，有效地将股东利益、公司利益和员工利益相结合，本次对外投资项目公司拟与员工持股平台共同投资。（二）交易概述2023 年 6 月 29 日，公司召开第六届董事会第二十一次会议、第六届监事会第十七次会议，审议并通过《关于公司与员工持股平台共同投资设立钠离子电池项目子公司暨关联交易的议案》，公司同意与员工持股平台共同投资设立易事特钠电科技（广东）有限公司（简称“项目公司”，暂定名，最终以工商核准为准）。项目公司主要从事钠离子电池的研发、生产和销售（具体经营范围以工商核准为准），注册资本 5,000 万元，其中公司以货币方式认缴出资 4,000 万元，占总股份比例 80%，员工持股平台东莞市易纳壹号新能源合伙企业（有限合伙）（以下简称：“易纳壹号”）、东莞市易纳贰号新能源合伙企业（有限合伙）（以下简称：“易纳贰号”，暂定名称，最终以工商核准为准））以货币方式合计认缴出资 1,000 万元，占总股份比例 20%。（以下简称“本次交易”）。公司董事会授权公司董事长或其授权人士办理设立项目公司和员工持股平台、批准员工持股平台管理方案/办法、签署相关文件、未来上述员工持股平台内部合伙人情况发生变更、持股平台内部出资总额变更等其他相关事项。（三）审批程序2023 年 6 月 29 日，公司召开第六届董事会第二十一次会议，非关联董事以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于公司与员工持股平台共同投资设立钠离子电池项目子公司暨关联交易的议案》，关联董事何佳先生、赵久红先生回避表决。公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。公司第六届监事会第十七次会议审议并通过《关于公司与员工持股平台共同投资设立钠离子电池项目子公司暨关联交易的议案》。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。二、拟设项目公司基本情况（一）基本情况公司名称：易事特钠电科技（广东）有限公司注册地址：广东省东莞市松山湖科技产业园区工业北路 6 号公司性质：有限责任公司注册资本：5,000 万元经营范围：钠离子、锂离子电池新型电池材料的应用研究；钠离子、锂离子新型电池研发、制造、销售；储能技术服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术研发。（二）股权结构认缴出资额 认缴比例出资人名称 出资方式（万元） （%）易事特集团股份有限公司 4,000 货币 80东莞市易纳壹号新能源合伙750 货币 15……[点击查看PDF原文]
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