公告日期：2023-07-01

富士康工业互联网股份有限公司2023 年第一次临时股东大会会议资料二〇二三年七月七日会议日程现场会议召开时间：2023 年 7 月 7日 14时 00分现场会议召开地点：广东省深圳市南山区高新技术产业园区南区科苑大道与学府路交汇处高新区联合总部大厦 52层召集人：富士康工业互联网股份有限公司董事会网络投票：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。会 议 须 知为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，敬请注意以下事项：一、股东参加股东大会依法享有发言权、表决权等权利。二、股东凭登记时领取的股东证进入会场，股东中途离开会场，需凭股东证再次进入会场。会议结束后，请将股东证交还给工作人员。三、本次股东大会设有问答环节，股东就本次会议议题及本公司经营情况需要提问，需在大会正式召开前到大会发言登记处登记，会议根据登记情况安排回答股东提问。四、为保证会议顺利进行，请与会人员将您的手机关机或调为振动。为维护股东大会会场秩序，在股东大会现场不得拍摄、录音、录像。未经本公司许可，不得将股东大会相关图片、录音、录像发布于公开媒体。五、会议期间请遵守会场秩序。如股东行为妨碍股东大会召开或扰乱股东大会秩序，本公司工作人员将依据相关规定采取相关措施予以制止，以保证股东大会的顺利召开。六、在本公司正式公布表决结果前，股东大会现场、网络及其他表决方式中所涉及的相关各方对表决情况均负有保密义务。二〇二三年七月七日2023 年第一次临时股东大会会议资料目录议案一：关于公司董事会换届选举非独立董事的议案...... 5议案二：关于公司董事会换届选举独立董事的议案...... 6议案三：关于公司监事会换届选举的议案...... 7附件一：非独立董事候选人简历...... 8附件二：独立董事候选人简历...... 9附件三：非职工代表监事候选人简历...... 10议案一：关于公司董事会换届选举非独立董事的议案各位股东：鉴于富士康工业互联网股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期将于 2023 年 7 月 9 日届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《富士康工业互联网股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，董事会拟进行换届选举。公司董事会提名郑弘孟先生、李军旗先生、刘俊杰先生、丁肇邦先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。董事任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。独立董事就此已发表同意的独立意见。该议案已经 2023 年 6 月 15 日公司第二届董事会第三十六次会议审议通过，敬请审议。附件一：非独立董事候选人简历议案提请人：富士康工业互联网股份有限公司董事会二○二三年七月七日议案二：关于公司董事会换届选举独立董事的议案各位股东：鉴于公司第二届董事会任期将于 2023 年 7 月 9 日届满，根据《公司法》《公司章程》的相关规定，董事会拟进行换届选举。公司董事会提名李昕先生、李丹女士、廖翠萍女士为第三届董事会独立董事候选人。独立董事候选人已经上海证券交易所审核无异议。独立董事任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。独立董事就此已发表同意的独立意见。该议案已经 2023 年 6 月 15 日公司第二届董事会第三十六次会议审议通过，敬请审议。附件二:独立董事候选人简历议案提请人：富士康工业互联网股份有限公司董事会……[点击查看PDF原文]

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