公告日期：2023-06-30

证券代码：002087 证券简称：*ST 新纺 公告编号：2023-042 号河南新野纺织股份有限公司2022 年年度股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：1、股东大会未出现否决议案的情形；2、股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。一、会议召开和出席情况1、河南新野纺织股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年年度股东大会于 2023 年 4 月 29 日发出通知，（详见 2023 年 4 月 29 日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。现场会议于 2022 年 6 月 29 日下午 15:00 在公司第五会议室如期召开。本次股东大会网络投票时间为 2023 年 6 月 29 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 6 月 29 日上午 9：15 至 9：25，9：30 至 11：30，下午 13：00 至 15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的时间为2023 年 6 月 29 日上午 9：15 至下午 15：00。本次会议由公司董事会召集，董事长郑军辉先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。2、出席公司 2022 年年度股东大会的股东及股东授权代表共 37 人，代表有表决权股份 257,213,725 股，占公司总股本 816,794,335 股的 31.4906%。其中：参加现场会议的股东及股东授权代表共 7 名，其所持有效表决权的股份总数为245,072,437 股，占上市公司总股份的 30.0042%。通过网络投票的股东及股东授权代表共 30 名，其所持有效表决权的股份总数为 12,141,288 股，占上市公司总股份的 1.4865%。3、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。二、提案审议表决情况本次股东大会采取现场投票和网络投票表决相结合的方式进行，会议议案表决情况如下：1、通过了《公司 2022 年度董事会工作报告》；表决结果为：同意 251,798,537 股，占出席会议所有股东所持股份的97.8947％；反对 5,415,188 股，占出席会议所有股东所持股份的 2.1053％；弃权 0 股，决议通过。其中，中小投资者表决情况：同意 28,838,345 股，占出席会议的中小股东所持股份的 84.1909％；反对 5,415,188 股，占出席会议的中小股东所持股份的15.8091％；弃权 0 股。2、通过了《公司 2022 年度监事会工作报告》；表决结果为：同意 251,798,537 股，占出席会议所有股东所持股份的97.8947％；反对 5,415,188 股，占出席会议所有股东所持股份的 2.1053％；弃权 0 股，决议通过。其中，中小投资者表决情况：同意 28,838,345 股，占出席会议的中小股东所持股份的 84.1909％；反对 5,415,188 股，占出席会议的中小股东所持股份的15.8091％；弃权 0 股。3、通过了《公司 2022 年年度报告及摘要》；表决结果为：同意 251,798,537 股，占出席会议所有股东所持股份的97.8947％；反对 5,415,188 股，占出席会议所有股东所持股份的 2.1053％；弃权 0 股，决议通过。其中，中小投资者表决情况：同意 28,838,345 股，占出席会议的中小股东所持股份的 84.1909％；反对 5,415,188 股，占出席会议的中小股东所持股份的15.8091％；弃权 0 股。4、通过了《公司 2022 年度财务决算报告》；表决结果为：同意 251,798,537 股，占出席会议所有股东所持股份的97.8947％；反对 5,415,188 股，占出席会议所有股东所持股份的 2.1053％；弃权 0 股，决议通过。其中，中小投资者表决情况：同意 28,838,345 股，占出席会议的中小股东所持股份的 84.1909％；反对 5,415,188 股，占出席会议的中小股东所持股份的15.8091％；弃权 0 股。5、通过了《公司 2022 年度利润分配方案》；表决结果为：同意 ……[点击查看PDF原文]

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