公告日期：2023-07-01

证券代码：002113 证券简称：*ST 天润 公告编号：2023-064湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司2022 年年度股东大会决议公告本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。特别提示1、本次股东大会没有出现否决议案的情形；2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。一、会议召开和出席情况（一）会议召开情况1、会议通知情况：湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司（以下简称“*ST天润”或“公司”）于 2023 年 6 月 8 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》。2、会议召开时间：（1）现场会议召开时间：2022 年 6 月 30 日（星期五）下午 14：30；（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023 年 6 月 30 日上午 9:15-9:25；9:30-11:30,下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2023 年 6 月 30 日上午 9：15，至下午 15：00 期间的任意时间。3、会议召开地点：湖南省岳阳市岳阳大道兴长大厦6楼会议室4、召开方式：现场投票与网络投票相结合；5、召集人：公司第十二届董事会；6、会议主持人：戴浪涛女士；7、会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。（二）会议出席情况1、出席本次大会的公司股东及股东委托的代理人共计 85 人，代表股份347,041,770 股，占上市公司总股份的 22.9746％。（1）现场出席情况出席现场会议并投票的股东和委托代理人共计 4 人，代表公司股份340,060,089 股，占公司有表决权股份总数的 22.5124%。（2）网络投票情况通过网络投票的股东 81 人，代表股份 6,981,681 股，占上市公司总股份的0.4622％。中小股东出席的总体情况：通过网络投票的中小股东 81 人，代表股份 6,981,681 股，占公司股份总数0.4622％。2、公司部分董事、监事、高级管理人员列席了会议，浙江天册律师事务所律师出席并见证了本次会议。二、议案审议表决情况本次股东大会以现场投票结合网络投票的方式对议案进行表决，表决具体情况如下：1、审议通过了关于《2022 年度董事会工作报告》的议案总表决情况：同意 340,276,089 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.0505％；反对6,765,681 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.9495％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。中小股东总表决情况：同意 216,000 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 3.0938％；反对6,765,681 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 96.9062％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000％。2、审议通过了关于《2022 年年度报告及摘要》的议案总表决情况：同意 340,335,889 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.0677％；反对6,705,881 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.9323％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。中小股东总表决情况：同意 275,800 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 3.9503％；反对6,705,881 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 96.0497％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000％。3、审议通过了关于《2022 年度财务报告》的议案总表决情况：同意 340,335,889 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.0677％；反对6,705,881 股，占出席会议……[点击查看PDF原文]

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