公告日期：2023-07-04

证券代码：002503 证券简称：*ST搜特 公告编号：2023-075转债代码：128100 转债简称：搜特转债搜于特集团股份有限公司2023 年第二季度可转换公司债券转股情况公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：“搜特转债”（转债代码 128100）转股期为 2020 年 9 月 18 日至 2026 年 3 月 12日；目前转股价格为 1.60 元/股。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，搜于特集团股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2023 年第二季度可转换公司债券（以下简称“搜特转债”）转股及公司股份变动情况公告如下：一、可转换公司债券发行上市基本情况（一）可转换公司债券发行情况经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]133 号”文核准，公司于 2020 年 3月 12 日公开发行了 8,000,000 张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 80,000.00万元。本次公开发行的可转换公司债券向公司在股权登记日（2020 年 3 月 11 日）收市后登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网下对机构投资者配售和网上通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统向社会公众投资者发售的方式进行，余额由主承销商包销。（二）可转换公司债券上市情况经深交所“深证上[2020]267 号”文同意，公司 80,000.00 万元可转换公司债券已于2020 年 4 月 9 日起在深交所挂牌交易，债券简称“搜特转债”，债券代码“128100”。（三）可转换公司债券转股期限根据相关法律法规和《搜于特集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》有关规定，公司本次发行的“搜特转债”转股期自可转债发行结束之日（2020 年 3月 18 日）满 6 个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即 2020 年 9 月 18 日至 2026年 3 月 12 日。二、“搜特转债”转股价格调整情况1、2020 年 9 月 9 日公司 2020 年第四次临时股东大会审议通过了《关于向下修正“搜特转债”转股价格的议案》，同意将“搜特转债”的转股价格调整为 2.90 元/股，调整后的转股价格自 2020 年 9 月 10 日生效。具体内容详见 2020 年 9 月 10 日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》等相关媒体上的《2020-087：关于向下修正“搜特转债”转股价格的公告》。2、2021 年 8 月 16 日公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过了《关于向下修正“搜特转债”转股价格的议案》，同意将“搜特转债”的转股价格调整为 1.62 元/股，调整后的转股价格自 2021 年 8 月 17 日生效。具体内容详见 2021 年 8 月 17 日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》等相关媒体上的《2021-074：关于向下修正“搜特转债”转股价格的公告》。3、2022 年 5 月 19 日公司 2021 年年度股东大会审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》，公司于 2022 年 6 月 17 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了对回购股份的注销手续，注销后公司总股本由 3,093,441,054 股减少为3,051,814,483 股，根据公司可转换公司债券转股价调整的相关规定，“搜特转债”转股价格由 1.62 元/股调整为 1.60 元/股，调整后的转股价格自 2022 年 6 月 21 日开始生效。具体内容详见 2022 年 6 月 21 日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》等相关媒体上的《2022-059：关于回购股份注销完成暨股份变动的公告》《2022-060：关于调整“搜特转债”转股价格的公告》。三、“搜特转债”转股及公司股份变动情况2023 年第二季度，“……[点击查看PDF原文]

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