公告日期：2017-04-29

股票代码：600416 股票简称：湘电股份 编号：2017临- 018湘潭电机股份有限公司第六届董事会第二十七次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。2017年4月28日，湘潭电机股份有限公司（以下简称“湘电股份”或“公司”）第六届董事会第二十七次会议以通讯表决的方式召开。公司11 名董事参与了通讯表决。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案：一、审议通过了《关于公司2017年第一季度报告的议案》同意:11票 反对:0票 弃权:0票《湘潭电机股份有限公司2017年第一季度报告全文》已于2017年4月29日刊登在上海证券交易所网站，供投资者查阅。二、审议通过了《关于收购湘电集团湖南物流有限公司的议案》同意:7票 反对:0票 弃权:0票公司已于2017年4月29日在上海证券交易所网站发布公告（编号：2017临-019），供投资者查阅。公司关联董事柳秀导先生、周健君先生、王林先生和汤鸿辉先生回避了本议案的表决，7名非关联董事对本议案进行了表决。特此公告。湘潭电机股份有限公司董事会二0一七年四月二十九日[点击查看原文][查看历史公告]

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